| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,681 | - 매출액 | 17,688 | |
| - 부채총계 | 7,039 | - 영업이익 | 582 | ||
| - 자본금 | 3,060 | - 당기순이익 | 261 | ||
| - 자본총계 | 21,642 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명 재선임, 상근이사2명 신규선임, 사외이사2명 재선임, 감사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 제5기 정기주주총회 보고사항 ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고 ③외부감사인 선임보고 ④영업보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제5기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.8 | 100 | 0 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 개정 승인의 건 | 가결 | 58.8 | 100 | 0 | - |
| 제3호의안-1호 | 보통결의 | 김성준 사내이사 (재)선임의 건 | 가결 | 58.8 | 100 | 0 | - |
| 제3호의 안-2호 | 보통결의 | 김정미 사내이사 (재)선임의 건 | 가결 | 58.8 | 100 | 0 | - |
| 제3호의안-3호 | 보통결의 | 운수영 사내이사 신규선임의 건 | 가결 | 58.8 | 100 | 0 | - |
| 제3호의안-4호 | 보통결의 | 최봉수 사내이사 신규선임의 건 | 가결 | 58.8 | 100 | 0 | - |
| 제4호의안-1호 | 보통결의 | 정천봉 사외이사 (재)선임의 건 | 가결 | 58.8 | 100 | 0 | - |
| 제4호의안-2호 | 보통결의 | 박용익 사외이사 (재)선임의 건 | 가결 | 58.8 | 100 | 0 | - |
| 제5호의안 | 보통결의 | 노경섭 감사 (재)선임의 건 | 가결 | 25.1 | 100 | 0 | 3% 의결권 제한 적용 |
| 제6호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | 0 | 정관승인으로 인한 상정취소 |
| 제7호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | 0 | 정관승인으로 인한 상정취소 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성준 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 1984.12~1999.11 : 삼성전자(주) 정보통신연구소 부장 1999.11~현재 : (주)라이콤 대표이사 |
| 김정미 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 1992.08 : 미국 Univ. Alabama 물리학 박사 1996.01~1999.11 : 삼성전자(주) 정보통신연구소 과장 -1999.11~현재 : (주)라이콤 연구소 총괄 |
| 윤수영 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 1996.02~2000.05 : 삼성전자(주) 광증폭기 개발 2001.10~2002.10 : Altarmar Networks Senior 2004.06~2008.05 : 에프알텍 차장 2008.11~현재 : (주)라이콤 연구1그룹 총괄 |
| 최봉수 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 1996.07~2000.11 : 대우통신 선임연구원 2000.12~현재 : (주)라이콤 영업마케팅 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정천봉 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 1986.01~2011.06 : 성미전자 연구소장 2013.03~현재 : 에스엘테크놀로지 연구소장 2019.09~현재 : (주)라이콤 사외이사 |
에스엘테크놀로지 연구소장 |
| 박용익 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 1983.01~1986.05 : (주)영풍 근무 1986.05~2006.12 : (주)신도리코 부장 2007.01~2020.12 : 신도시스템 대표이사 2022.03~현재 : (주)라이콤 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노경섭 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2016.02~2019.02 : 오케이저축은행/캐피탈 심사역 2019.03~현재 : 태영회계법인 공인회계사 2019.09~현재 : (주)라이콤 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.산업용 광섬유레이저 임대 및 온라인 판매업 | 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |