| 1. 제목 | 영업부문 개선 및 경영투명성 개선계획 추진 | |
| 2. 주요내용 | 흥아해운 주식회사는 아래와 같이 영업부문 개선 및 경영투명성 개선계획을 추진하고자 합니다. - 아 래 - 1. 목적 ○ 회사의 영업부문 개선 및 경영투명성을 제고하여 주주 및 투자자 권익 보호 2. 주요 내용 ○ 영업부문 개선 계획 가. 개선내용 1) 추가 선박도입 계획(~'22년) - '22년까지 총 5척 선박 추가 확보(도입 후 총 19척) 2) 신규 영업망 확보 - 신규 COA 계약 체결 및 신규 화주 확보 3) 운항 구역 확장 - 현 동남아항로중심에서 중동향 서비스 확장 4) 신규 사업 진출 - MLL Charter-Out 프로젝트 진행('21년 9월 예정) ○ 경영투명성 제고 계획 가. 경영투명성 제고 내용('21년 11월 예정) 1) 사외이사 추가 선임(선임 후 사내이사 2명, 사외이사 2명) 2) 이사회 내 의결기구인 투명경영 위원회 설치/운영 - 위원회 구성 : 3명(사외이사 2명, 사내이사 1명) - 위원회 의장 : 사외이사 - 부의대상 안건내용 : 특수관계인 간 거래금액이 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 5%이상이거나 50억원 이상인 거래 등 3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 근거 마련 - 위원회 구성 : 3명(사외이사 2명, 사내이사 1명) - 위원회 의장 : 사외이사 - 부의대상 안건내용 : 금번 임시주주총회(11/29 예정)에서 선임할 사외이사 선임 이후 사외이사 선임시부터 사외이사 후보 추천위원회를 통해 후보자 추천 4) 비윤리 행위자의 이사선임 제한 나. 내부통제 시스템 정비 1) 외부 회계법인 컨설팅을 통한 내부회계 감사 시스템 구축/운영('21년 하반기 내) 다. 정관 및 이사회 운영규정 등 관련 규정 제/개정 1) 상기 투명경영위원회 및 사외이사 후보 추천위원회 설치를 위해 임시주주총회를 개최하여 정관 개정 예정('21년 11월) 2) 정관 개정 후 내부 이사회 운영규정 정비 라. 기타사항 1) 상기 개선계획의 이행에 대한 전문기관의 진단 내용을 분기보고서 등을 통해 향후 3년간 공시 예정 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2021-09-14 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 '3. 결정(확인)일자'는 한국거래소 기업심사위원회 개최일 기준입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2021-07-29 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 발생) 2021-08-20 기타시장안내(기업심사위원회 심의대상 결정) 2021-09-14 기타시장안내(유가증권시장 기업심사위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내) |
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