가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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(신 설) |
제37조의2(소위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 내부투명경영위원회 2. 사외이사 후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 제1항의 위원회 구성과 운영은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 제36조, 제37조 및 제41조의 규정을 준용한다. |
경영투명성 제고 목적의 이사회 내 소위원회 설치를 위한 조문 신설 |
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(신 설) |
부 칙 (2021.11.29) ① 이 정관은 개정한 날로부터 시행한다. ② 제37조의2 개정규정은 2021년 11월 29일부터 시행한다. |
조문 신설에 따른 부칙 추가 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이장훈 | 1953년 03월 26일 | 사외이사 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이장훈 | - | '17.01~'17.12&cr;'12.03~'16.02&cr;'12.05~'16.04&cr;'10.05~'12.04&cr;'09.07~'10.04&cr;'08.03~'09.07&cr;'05.02~'08.02&cr;'96.12~'05.01 | 한국선급 전문위원&cr;한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수&cr;한국선주상호보험조합 상임고문&cr;한국해양연구원 정책자문위원&cr;한국해양과학기술진흥원 원장&cr;국토해양부 해사안전정책관&cr;해양수산부 국제물류기획관&cr;해양수산부 서기관 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이장훈 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 후보자 : 이장훈>&cr; &cr;1.전문성 :&cr;본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.&cr;&cr;2. 독립성 :&cr;본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr;&cr;3. 이사의 기능 :&cr;본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.&cr;&cr;① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항&cr;② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독&cr;③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사외이사 후보자 : 이장훈>&cr; &cr;본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없고, 업종에 대한 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 보유한 해운 전문가로 그간의 경력을 통해 축적된 해운산업에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 향후 회사의 의사결정시 합리적인 견해를 제시할 것으로 기대됨에 따라, 본 후보자를 사외이사로 추천합니다. &cr; |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음