| 정정일자 | 2022-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 감사후보자 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 | - 아래 세부내역 중 "감사 선임"의 경우 후보자 미확정 사유로 미기재 하였으며, 추후 확정시 재공시 예정입니다. - 본 총회 소집 관련 변경사항은 대표이사에게 위임합니다. |
- 본 총회 소집 관련 변경사항은 대표이사에게 위임합니다. |
| [감사선임 세부내역] | - | 아래 세부내역 참조 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 남대문로9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제61기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 총회 소집 관련 변경사항은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전주호 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 現)흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장 前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 사무소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤희 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 現)제10대 (사)대한민국해양연맹 총재 現)한양대학교(ERICA) 미래해양연구센터장 前)해군사관학교장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동신 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)한국산업은행 근무 |