| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 247,299 | - 매출액 | 81,724 | |
| - 부채총계 | 144,359 | - 영업이익 | -1,875 | ||
| - 자본금 | 120,212 | - 당기순이익 | 16,436 | ||
| - 자본총계 | 102,940 | *주당순이익(원) | 118 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 247,990 | - 매출액 | 81,724 | |
| - 부채총계 | 139,843 | - 영업이익 | -1,852 | ||
| - 자본금 | 120,212 | - 당기순이익 | 15,770 | ||
| - 자본총계 | 108,147 | *주당순이익(원) | 113 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 (상근감사 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣보고사항 (가)감사보고 (나)영업보고 (다)내부회계관리제도 운영실태 보고 ▣부의안건 ○제1호 의안 : 제60기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 전주호) ▶원안대로 승인 ○제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 최윤희) ▶원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 유동신) ▶원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -해당사항 없음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전주호 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 現)흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장 前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 사무소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤희 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 現)제10대 (사)대한민국해양연맹 총재 現)한양대학교(ERICA) 미래해양연구센터장 前)해군사관학교장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동신 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)한국산업은행 근무 |