기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.2 흥아해운(주) 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 장금상선
기업집단 동일인 : 정태순
기업집단 대표회사 : 장금상선(주)
작성회사 : 흥아해운(주)
담당자 : 차동준(과장) , 전화번호(02-3449-3028)

<참조>&cr;장금상선 기업집단현황 공시의 대표회사는 장금상선(주)이며 장금상선 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 장금상선(주)가 제출한 장금상선 기업집단현황 공시와 동일하므로 장금상선(주)가 제출한 장금상선 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(2022.05.01 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 흥아해운㈜ 이환구 1961.12.08 2021.08.01 H5011(외항운송업) 359 상장 2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2022.05.01 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 흥아해운㈜ 외항운송업 액체석유화학제품 &cr;해상운송(케미컬탱커)
부동산 임대업 업무용 건물 임대

(2) 회사 재무현황
(2021.12.31 별도 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 현금&cr;및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중&cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 흥아해운㈜ 53,675 36,503 194,315 247,990 26,799 113,044 139,843 - 120,212 108,147 129.31

(3) 회사 손익현황
(2021.12.31 별도 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 흥아해운㈜ 81,724 - 1,852 1,330 3,856 1,587 15,770

(4) 국외 계열회사 현황
(2022.05.01 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자&cr;지분
HEUNG-A TANKER S'PORE PTE, LTD 해운대리 100.00 싱가폴 2021.12.31 흥아해운㈜ 100.00
진인해운유한공사 CAR-FERRY 50.00 중국 2021.12.31 흥아해운㈜ 50.00
HPH LOGISTICS J.S.C 물류서비스 44.78 베트남 2021.12.31 흥아해운㈜ 44.78
연운항중한륜도유한공사 CAR-FERRY 25.00 중국 2021.12.31 강소연운항항구주식유한공사 75.00

(5) 계열회사 변동 현황
(2021.05.01~2022.05.01)
계열회사명 변동사유 변동일자 업종
편입 1개 -
흥아해운(주) 지분취득 2021.08.01 H5011(외항운송업)
HEUNG-A TANKER S'PORE PTE, LTD 영업력 강화를 위한 당사&cr;100%출자 현지법인 설립 2021.09.09 해운대리
제외 1개 -
SANEI SHIPPING CO.,LTD 지분전량매각에 따른&cr;계열회사 제외 2021.07.19 해운대리
순증 -개 -

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(2022.05.01 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비금융회사 흥아해운㈜ 이환구 대표이사&cr;(이사회 의장) 2019.10.08 2019.10.14 2022.10.07 - HPH LOGISTICS J.S.C -한국해양대학교 항해학과&cr;-한국외국어대대학원 무역학과&cr;-한국해양대대학원 해운경영학과&cr;-진인해운(유) 수석부사장&cr;-흥아해운㈜ 부사장 - 신규 -
이환구 사내이사 2019.10.08 2019.10.14 2022.10.07 - HPH LOGISTICS J.S.C -한국해양대학교 항해학과&cr;-한국외국어대대학원 무역학과&cr;-한국해양대대학원 해운경영학과&cr;-진인해운(유) 수석부사장&cr;-흥아해운㈜ 부사장 신규
이동옥 사내이사 2020.03.27 2020.04.07 2023.03.26 - (주)흥아프로퍼티그룹(계열) -안산상업고등학교&cr;-흥아해운㈜ 경영관리본부 담당임원(CFO) - 신규 -내부투명경영위원회&cr;-사외이사후보추천위원회
전주호 사내이사 2022.03.29 2022.04.04 2025.03.28 - - -한국해양대학교 항해학과&cr;-흥아해운㈜ 싱가폴 현지법인 사무소장 - 신규 -내부투명경영위원회&cr;-사외이사후보추천위원회
이장훈 사외이사&cr;(내부투명경영위원회, &cr;사외이사후보추천위원회 의장) 2021.11.29 2021.12.01 2024.11.28 - - -한국선급 전문위원&cr;-한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수&cr;-한국선주상호보험조합 상임고문&cr;-한국해양연구원 정책자문위원&cr;-한국해양과학기술진흥원 원장&cr;-국토해양부 해사안전정책관&cr;-해양수산부 국제물류기획관&cr;-해양수산부 서기관 - 신규 -내부투명경영위원회&cr;-사외이사후보추천위원회
최윤희 사외이사 2022.03.29 2022.04.04 2025.03.28 - - -제10대 (사)대한민국해양연맹 총재 &cr;-한양대학교(ERICA) 미래해양연구센터장 &cr;-해군사관학교장 - 신규 -내부투명경영위원회&cr;-사외이사후보추천위원회
유동신 감사 2022.03.29 2022.04.04 2025.03.28 - - -한국산업은행 심사부 부장(SCO)&cr;-한국산업은행 강남지점 팀장 - 신규 -

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(2021.05.01~2022.05.01)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 흥아해운㈜ 이환구, 이동옥&cr;공평식 2021.05.11

(부의안건)&cr;1) 감자 일정 변경의 건

2) 감자 일정 변경에 따른 주주총회 소집 공고 변경의 건

 원안가결 1 - - -
이환구, 이동옥&cr;공평식 2021.06.10 (부의안건)&cr;1) 유상 신주 발행의 건 원안가결 1 - - -
이환구, 이동옥&cr;공평식 2021.06.29

(부의안건)&cr;1) STX 계약금 반환의 건

2) 삼영해운 주식 매각의 건

3) PTS 지분 매입의 건

4) 위임 전결 절차서 개정의 건

5) 육ㆍ해상직 급여 인상의 건

6) 운영임원 선임의 건

 원안가결 1 - - -
이환구, 이동옥&cr;공평식 2021.07.29

(부의안건)&cr;1) ㈜흥아프로퍼티그룹 금전대여의 건

2) 사규 개정의 건

3) MSC Charter-Out Project를 위한 포항파이오니어호 조기 상환의 건

원안가결 1 - - -
이환구, 이동옥&cr;공평식 2021.09.02 (부의안건)&cr;1) POHP호 Charter-Out Project 진행을 위한 보증계약 신고의 건 원안가결 1 - - -
이환구, 이동옥&cr;공평식 2021.09.13

(부의안건)&cr;1) 임시주주총회 소집의 건

2) 권리주주 확정 기준일 설정의 건

 원안가결 1 - - -
이환구, 이동옥&cr;공평식 2021.10.12 (부의안건)&cr;1) ㈜흥아프로퍼티그룹 금전대여의 건 원안가결 1 - - -
이환구, 이동옥&cr;공평식 2021.11.02

(부의안건)&cr;1) 임시주주총회 장소 확정의 건

2) 이사 후보자 확정의 건

3) 정관 변경(안) 확정의 건

 원안가결 1 - - -

이환구, 이동옥, 공평식, 이장훈

 2021.12.29

(부의안건)&cr;1) 사규 개정의 건

2) 임금 인상의 건

3) 조직 개편의 건

4) 소위원회 설치 및 규정 제정의 건

5) 2022년도 사업계획 승인의 건

 원안가결 2 - - -
이환구, 이동옥, 공평식, 이장훈 2022.02.11

(보고사항)&cr;1) "사외이사 후보 추천" 보고

2) "BBC 계약의 건" 보고

3) 내부회계관리운영실태 보고&cr;&cr;(부의안건)&cr;1) 제61기(2021년) 감사전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

 원안가결 2 - - 2022.02.14
이환구, 이동옥, 공평식, 이장훈 2022.02.23

(부의안건)

1) 타법인 주식 취득의 건

 원안가결 2 - - -
이환구, 이동옥, 공평식, 이장훈 2022.03.04

(부의안건)

1) 정기주주총회 소집의 건

2) ㈜흥아프로퍼티그룹 금전 대여의 건

3) 규정 제ㆍ개정의 건

 원안가결 2 - - -
이환구, 이동옥, 공평식, 이장훈 2022.03.08

(부의안건)

1) 감사 후보자 확정의 건

 원안가결 2 - - -

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

 2022.03.29

(부의안건)

1) 임원 보수 책정의 건

2) 사규 개정의 건

 원안가결 2 - - -

이환구, 이동옥

전주호, 이장훈

최윤희

 2022.04.01

(보고사항)

1) "대여금 만기 연장" 보고

(부의안건)

1. 소위원회 위원 선임의 건

 원안가결 2 - - 2022.04.14

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2021.05.01~2022.05.01)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 흥아해운㈜ 내부투명경영위원회 해당없음

이장훈, 공평식&cr;이동옥

 「상법」 및 「공정거래법 」 등에 따른 주요주주, 특수관계인, 계열회사 등을 상대방으로 하거나 주요주주, 특수관계인 계열회사 등을 위한 거래 등의 적절성과 투명성 제고 목적의 이사회 내 위원회 설치 2022.02.11

(부의안건)

1) BBC 계약의 건

 원안가결 2 - - 2022.02.14

이장훈, 최윤희

이동옥, 전주호

 2022.04.01

(부의안건)

1) 대여금 만기 연장의 건

 원안가결 2 - - 2022.04.14
사외이사후보추천위원회 이장훈, 공평식&cr;이동옥 사외이사 후보 추천의 투명성 제고 목적으로 이사회 내 위원회 설치 2022.02.11

(부의안건)

1) 사외이사 후보 추천의 건(후보자 최윤희)

 원안가결 2 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2021.05.01~2022.05.01)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 흥아해운㈜ X X - O(실시) 0.08% -

라. 소수주주권 행사내용&cr;- 해당사항 없음&cr;

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
( 2022.05.01 기준 , 단위 : 주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 흥아해운㈜ 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
자기주식 흥아해운㈜ 160,057 0.06 - - 160,057 0.06
계열회사&cr;(국내+국외) 장금상선㈜ 204,000,000 84.85 - - 204,000,000 84.85
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 - 204,160,057 84.91 - - 204,160,057 84.91
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 한국산업은행 3,019,800 1.26 - - 3,019,800 1.26
기타 / 33,245,042 13.83 - - 33,245,042 13.83
총 계 / 240,424,899 100.00 - - 240,424,899 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
흥아해운㈜
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 흥아해운㈜ 장부가액 345
보통주 160,057 0.06
우선주 - -
합계 160,057 0.06
㈜하스매니지먼트 장부가액 656
보통주 100,000 100
우선주 - -
합계 100,000 100
㈜파이오니어탱커서비스 장부가액 49
보통주 60,000 100
우선주 - -
합계 60,000 100
한로해운㈜ 장부가액 2,479
보통주 20,400 51.00
우선주 - -
합계 20,400 51.00
에이치앤브이물류㈜ 장부가액 3,636
보통주 350,000 50.00
우선주 - -
합계 350,000 50.00
진인해운㈜ 장부가액 195
보통주 30,000 100
우선주 - -
합계 30,000 100
흥아프로퍼티그룹㈜ 장부가액 -
보통주 744,446 50.00
우선주 - -
합계 744,446 50.00
㈜흥아로지스틱스 장부가액 1,184
보통주 170,000 85.00
우선주 - -
합계 170,000 85.00
장부가액 소계 8,544
합계 8,544
4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음&cr;

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음&cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(2021.01.01~20221.12.31, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 거래&cr;기간 국내계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
- 소계 계 국내&cr;매출액 국외&cr;매출액
비금융&cr;회사 흥아해운㈜ 1/4 - - - 81,724 55,153 26,571
2/4 -
3/4 -
4/4 -
소계 -
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음&cr;

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음&cr;

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음&cr;

<매입>

- 해당사항 없음&cr;

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음&cr;

<매입>

- 해당사항 없음&cr;

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음&cr;

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음&cr;

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음&cr;

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
㈜흥아프로퍼티그룹 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 흥아해운㈜ 4,729 36,930 41,659 4,729 36,930 41,659 4,729 36,930 41,659

&cr;

 (14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음&cr;

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음&cr;

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음&cr;

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음&cr;

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음&cr;

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음&cr;

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음&cr;

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음&cr;

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

 5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음