| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 443,559 | - 매출액 | 188,001 | |
| - 부채총계 | 209,520 | - 영업이익 | 27,541 | ||
| - 자본금 | 120,212 | - 당기순이익 | 39,961 | ||
| - 자본총계 | 234,039 | *주당순이익(원) | 165 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 400,221 | - 매출액 | 157,735 | |
| - 부채총계 | 195,784 | - 영업이익 | 25,907 | ||
| - 자본금 | 120,212 | - 당기순이익 | 31,715 | ||
| - 자본총계 | 204,437 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○제1호 의안: 제64기(2024.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안: 정관 개정의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건(3인) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 전주호) → 원안대로 승인 - 제3-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 최윤희) → 원안대로 승인 - 제3-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 문해남) → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 유동신) → 원안대로 승인 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 해당사항 없음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-17 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전주호 | 1969-11 | 1 | 재선임 | 現)흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장 前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤희 | 1954-06 | 1 | 재선임 | 現)흥아해운㈜ 사외이사 現)제7대 한국해양산업총연합회 회장 現)제11대 (사)대한민국해양연맹 총재 前)해군사관학교장 |
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| 문해남 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 現)한국해양재단 이사장 現)김앤장법률사무소 고문 前)인천항만공사 항만위원ㆍ항만위원장 前)해양수산부 해양정책실장 前)해양수산부 해운물류본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동신 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 現)흥아해운㈜ 감사 現)㈜흥아로지스틱스 감사 現)연운항훼리㈜ 감사 現)H&V물류㈜ 감사 前)한국산업은행 심사부 부장(SCO) 前)한국산업은행 강남지점 팀장 |