| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 8월 5일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : 흥아해운(주) 주 소 : 서울시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 머니투데이 스퀘어) 전화번호 : 02-3449-3000 |
| 작 성 자: | 성 명 : 차동준 부서 및 직위 : 기획/ESG팀, 과장 전화번호 : 02-3449-3028 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
-.부의의안 : 정관 개정의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제3조(본점 및 지점의 소재지) ① 이 회사는 본점을 서울특별시 에 둔다. ② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다. |
제3조(본점 및 지점의 소재지) ① 이 회사는 본점을 부산광역시 에 둔다. ② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다. |
본점 이전을 위한 조문 일부 정정 |
| (신 설) |
부 칙 (2026.8.20) 제3조 개정규정은 2026년 9월 4일부터 시행한다. |
정관 개정 후 본점의 실제 이전일까지의 시차에 따른 부칙 내 경과규정 신설 |
※ 기타 참고사항
-.해당사항 없음