| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 |
서울시 강남구 영동대로 333 (대치동, 동원빌딩 5층)
서울사무소 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제11기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김혜성 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 (전자증권제도 도입에 따른 변경) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜성 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 |
(주)메디슨
(주)메디렉스 관리팀장 (주)바이오넷 회계팀장 (주)볼빅 경영지원부장 |