| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,234 | - 매출액 | 43,698 | |
| - 부채총계 | 43,970 | - 영업이익 | 1,476 | ||
| - 자본금 | 2,859 | - 당기순이익 | 2,539 | ||
| - 자본총계 | 29,265 | *주당순이익(원) | 616 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
제1호 의안 :
제11기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김혜성 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입에 따른 변경) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 15억원) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 1억원) → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-07 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜성 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 |
-(주)메디슨
-(주)메디렉스 관리팀장 -(주)바이오넷 회계팀장 -(주)볼빅 경영지원부장 |