| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 강남구 영동대로 333(대치동, 동원빌딩 5층)
(주)볼빅 서울사무소 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
※ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 윤성용 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김정수 재선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 비상근 감사 황민숙 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성용 | 1964-10 | 3 | 재선임 |
- 동아오츠카(주)지점장
- ㈜볼빅 국내영업본부장 |
| 김정수 | 1961-09 | 3 | 재선임 |
- ㈜가미산업 과장
- ㈜볼빅 생산총괄본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황민숙 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- ㈜건영글로리콘도
- ㈜비엠스틸 이사 |