| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,910 | - 매출액 | 42,506 | |
| - 부채총계 | 61,119 | - 영업이익 | -4,435 | ||
| - 자본금 | 2,859 | - 당기순이익 | -7,447 | ||
| - 자본총계 | 18,790 | *주당순이익(원) | -1,780 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
※ 제12기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 윤성용 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 김정수 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 비상근 감사 황민숙 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) ☞ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-11 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성용 | 1964-10 | 3 | 재선임 |
- 동아오츠카(주)지점장
- ㈜볼빅 국내영업본부장 |
| 김정수 | 1961-09 | 3 | 재선임 |
- ㈜가미산업 과장
- ㈜볼빅 생산총괄본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황민숙 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- ㈜건영글로리콘도
- ㈜비엠스틸 이사 |