| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 333(대치동, 동원빌딩 5층) (주)볼빅 서울사무소 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ※ 제 13기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안: 제 13기 재무제표 승인의 건 (2020.01.01~2020.12.31) - 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건( 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 41. 기타운송관련서비스업 42. 보관 및 창고업: 일반창고업 43. 보관 및 창고업: 냉장 및 냉동창고업 44. 보관 및 창고업: 농산물 창고업 45. 보관 및 창고업: 기타보관 및 창고업 |
업종추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |