| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-05 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 대소면 소석리 12-6 볼빅 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 문경안 대표이사 겸 사내이사 중임에 관한 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경안 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | (주)볼빅 대표이사 (주)비엠스틸 대표이사 (주)엠스하이 대표이사 |