| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,981 | - 매출액 | 47,337 | |
| - 부채총계 | 55,292 | - 영업이익 | -1,181 | ||
| - 자본금 | 2,859 | - 당기순이익 | -3,878 | ||
| - 자본총계 | 7,689 | *주당순이익(원) | -927 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | ※ 제 14기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ▶ 감사보고 ▶ 영업보고 ▶ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 14기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제 표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김정수, 윤성용 사임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김정수 재선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김혜성 재선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 홍승석 신규선임의 건 2-5호 의안 : 사내이사 장기동 신규선임의 건 2-6호 의안 : 기타비상무이사 김영호 신규선임의 건 2-7호 의안 : 기타비상무이사 이경은 신규선임의 건 2-8호 의안 : 기타비상무이사 송호영 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(정인구) ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감자차손 5,749,592,080원 이익잉여금 처분 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 자본준비금 감액의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 대표이사 퇴직위로금 지급 승인의 건(10억원) ☞ 원안대로 승인 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도금액: 30억원) ☞ 원안대로 승인 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도금액: 1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-29 주주총회소집 결의 2022-03-29 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1961-09 | 3 | 재선임 | - ㈜가미산업 과장 - ㈜볼빅 생산총괄본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜성 | 1974-04 | 3 | 재선임 | - ㈜메디슨 - ㈜바이오넷 회계팀장 - ㈜볼빅 경영지원본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승석 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학과 - ㈜이노아이어리스 CFO - ㈜솔브레인 저축은행 대표 - ㈜제닉 부대표 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장기동 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - 뉴욕대학교 MBA - 서울대학교 대학원 경영학과 - 한국장기신용은행 - 국민은행 뉴욕지점 팀장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 - 한국장기신용은행 - 케이티비네트워크㈜ -㈜티에스인베스트먼트 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경은 | 1990-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 불어불문학과 - 법무법인 오현 - 오로라 법률사무소 - ㈜ 티에스인베스트먼트 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호영 | 1987-05 | 3 | 신규선임 | - 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학과 - 현대건설㈜ - 에이티커니코리아(유) - ㈜ 티에스인베스트먼트 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인구 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - ㈜ 청안회계법인 본부장 - (주) 청안홀딩스 회장 |