| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 대금로 614-13 (주)볼빅 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ※ 제 15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안: 제 15기 재무제표 승인의 건(2022.01.01~2022.12.31) - 제 2호 의안: 이사 선임의 건 -2-1호 의안 : 기타비상무이사 이대열 신규선임 건 -2-2호 의안 : 기타비상무이사 황민숙 신규선임 건 -2-3호 의안 : 기타비상무이사 문정환 신규선임 건 - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원) - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대열 | 1986-03 | 3년 | 신규선임 | - J.P.Morgan - StateStreet Bank - 코람코자산신탁 - (주)티에스인베스트먼트 |
| 황민숙 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | - (주)건영 글로리콘도 - (주)비엠스틸 |
| 문정환 | 1985-08 | 3년 | 신규선임 | - 미쓰이스미토모 해상화재보험 |