| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 대금로 614-13 (주)볼빅 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 16기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제 도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 제 2호 의안 : 사내이사 장석헌 선임의 건 제 3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건 제 4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(30억) 제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석헌 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | - 장기신용은행 (1996~2000년) - 한국기술투자 (2000년~2003년) - 피델릭스 (2003년~2015년) - 레이저옵텍 (2016년~2017년) - 현대렌탈서비스 (2017년~2022년) |