| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,360 | - 매출액 | 46,760 | |
| - 부채총계 | 39,856 | - 영업이익 | 3,605 | ||
| - 자본금 | 7,855 | - 당기순이익 | 7,531 | ||
| - 자본총계 | 18,504 | *주당순이익(원) | 656 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | ※ 제 16기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ▶ 감사보고 ▶ 영업보고 ▶ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 16기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 장석헌 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건 ☞ 토의 후 수정안으로 승인 원안 제6조 [지급률] 임원의 퇴직금 지급률은 근속년수 1년에 대하여 다음과 같이 지급율을 차등 적용한다. ① 대표이사 : 3 ② 기타 등기 임원 : 2 수정안 제6조 [지급률] 임원의 퇴직금 지급률은 근속년수 1년에 대하여 2년의 지급율을 적용한다. ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 (한도금액: 30억원) ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도금액: 1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집 결의 2024-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석헌 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | -장기신용은행 -한국기술투자 -피델릭스 -레이저옵텍 -현대렌탈서비스 |