| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 333(대치동, 동원빌딩 5층) 볼빅 서울사무소 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 17기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제 도 운영실태보고, 감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 홍승석 선임(임기1년)의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임(임기1년)의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 이경은 선임(임기1년)의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(30억) 제 5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승석 | 1965-12 | 1년 | 재선임 | - 서울대학교 경제학과 - ㈜이노와이어리스 CFO - ㈜솔브레인 저축은행 대표 - ㈜제닉 부대표 - ㈜볼빅 대표이사 |
| 김영호 | 1965-05 | 1년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 한국장기신용은행 - 케이티비네트워크㈜ -㈜티에스인베스트먼트 투자부문대표 |
| 이경은 | 1990-02 | 1년 | 재선임 | - 연세대학교 불어불문학과 - 법무법인 오현 - 오로라 법률사무소 - ㈜ 티에스인베스트먼트 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - 일반여행 알선업 - 항공권 및 선표 발권 판매업 - 토산품 판매업 - 부가통신업 - 운수업 - 홈페이지 구축 및 웹호스팅업 - 금융 및 보험대리업 - 컨설팅업 - 일반여행업 - 소프트웨어 제작 및 판매업 - 여행서비스 도·소매업 - 인터넷 광고업 - 인터넷 서비스 - 콜센터 운영업 - DB 마케팅 - 전산장비 개발, 판매 및 임대업 - 정보처리 및 컴퓨터 - 상품권의 판매 및 유통 - 해외문화사업 알선업 - 교육관련사업 - 휴양시설 개발업 - 조경식재 - 조경시설물 설치공사업 - 관상수 납품업 - 마스크 제조 및 판매업 - 금 및 금과 관련된 상,제품의 수출입 및 수출입대행업 |
사업 영위하지 않음 | |