| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 333(대치동, 동원빌딩 5층) 볼빅 서울사무소 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제 18기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제18기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2-1호의안 | 김영호 기타비상무이사 선임의 건 | 제2호 의안:이사 선임의 건 |
| 2-2호의안 | 이대열 기타비상무이사 선임의 건 | 제2호 의안:이사 선임의 건 |
| 2-3호의안 | 강원보 기타비상무이사 선임의 건 | 제2호 의안:이사 선임의 건 |
| 2-4호의안 | 황민숙 기타비상무이사 선임의 건 | 제2호 의안:이사 선임의 건 |
| 2-5호의안 | 문정환 기타비상무이사 선임의 건 | 제2호 의안:이사 선임의 건 |
| 제3호의안 | 성기홍 감사 선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 이사의 보수한도 승인의 건(30억) | - |
| 제5호의안 | 감사의 보수한도 승인의 건(1억) | - |
| 제6호의안 | 정관 변경의 건 | 제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자 등록) |
| 제7호의안 | 주식매수선택권 부여 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | (주)티에스인베스트먼트 투자부문 대표(2008~현재) 케이티비네트워크(주)(1999~2008) 장기신용은행(1996~1999) |
| 이대열 | 1986-03 | 3년 | 재선임 | ㈜티에스인베스트먼트(2023~현재) 코람코자산신탁(2019~2023) StateStreet Bank(2016~2019) J.P.Morgan(2013~2016) |
| 강원보 | 1992-01 | 3년 | 신규선임 | ㈜티에스인베스트먼트(2026~현재) 안진회계법인(2021~2025) 삼정회계법인(2018~2021) |
| 황민숙 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | ㈜비엠스틸(1998~현재) ㈜건영 글로리콘도(1991~1998) |
| 문정환 | 1985-08 | 3년 | 재선임 | 미쓰이스미토보 해상화재보험㈜(2012~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기홍 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한국성장금융투자운용 대표이사(2019~2022) 한국거래소 코스닥발전협의회 위원(2012~2014) 한국장기신용은행(1989~1999) 한화증권(1987~1989) |