| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,547 | - 매출액 | 38,360 | |
| - 부채총계 | 41,292 | - 영업이익 | 671 | ||
| - 자본금 | 7,855 | - 당기순이익 | -2,029 | ||
| - 자본총계 | 17,255 | *주당순이익(원) | -144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집 결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 95.3 | 100 | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 김영호 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 95.3 | 100 | - | 제2호 의안 이사선임의 건 |
| 2-2 | 보통결의 | 이대열 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 95.3 | 100 | - | 제2호 의안 이사선임의 건 |
| 2-3 | 보통결의 | 강원보 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 95.3 | 100 | - | 제2호 의안 이사선임의 건 |
| 2-4 | 보통결의 | 황민숙 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 95.3 | 100 | - | 제2호 의안 이사선임의 건 |
| 2-5 | 보통결의 | 문정환 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 95.3 | 100 | - | 제2호 의안 이사선임의 건 |
| 3 | 보통결의 | 성기홍 감사 선임의 건 | 가결 | 79.9 | 100 | - | 3%룰 적용 |
| 4 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 95.3 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 95.3 | 100 | - | - |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 95.3 | 100 | - | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 95.3 | 100 | - | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 2008~현재 (주)티에스인베스트먼트 투자부문 대표 1999~2008 케이티비네트워크(주) 1996~1999 장기신용은행 |
| 이대열 | 1989-03 | 3년 | 재선임 | 2023~현재 ㈜티에스인베스트먼트 2019~2023 코람코자산신탁 2016~2019 StateStreet Bank 2013~2016 J.P.Morgan |
| 강원보 | 1992-01 | 3년 | 신규선임 | 2026~현재 ㈜티에스인베스트먼트 2021~2025 안진회계법인 2018~2021 삼정회계법인 |
| 황민숙 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | 1998~현재 ㈜비엠스틸 1991~1998 ㈜건영 글로리콘도 |
| 문정환 | 1985-08 | 3년 | 재선임 | 2012~현재 미쓰이스미토보 해상화재보험㈜ |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기홍 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2019~2022 한국성장금융투자운용 대표이사 2012~2014 한국거래소 코스닥발전협의회 위원 1989~1999 한국장기신용은행 1987~1989 한화증권 |