의결권대리행사권유참고서류 6.0 LS머트리얼즈(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 3월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 2월 28일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
<의결권대리행사 권유 요약>- 1. 다. 주총 소집공고일	아니오	소집공고 정정에 따른 일자 변경	2025년 2월 28일	2025년 3월 7일
<의결권대리행사 권유 요약>- 1. 마. 권유 시작일	아니오	참고서류 정정에 따른권유 시작일 변경	2025년 3월 6일	2025년 3월 12일
Ⅰ. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항- 3. 권유기간 및 피권유자의 범위- 가. 권유기간 - 주주총회소집공고일	아니오	소집공고 정정에 따른 일자 변경	2025년 2월 28일	2025년 3월 7일
Ⅰ. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항- 3. 권유기간 및 피권유자의 범위- 가. 권유기간 - 권유 시작일	아니오	참고서류 정정에 따른권유 시작일 변경	2025년 3월 6일	2025년 3월 12일
Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항	아니오	안건 추가	주1)	주2)

주1) 정정 전

□ 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 11 조 (주식의 발행 및 배정) (중략) 4. 발행주식총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	제 11 조 (주식의 발행 및 배정) (중략) 4. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	자금조달 효율성 확보
제 19 조 (전환사채의 발행) (중략) 1 ) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면 총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 3) 사채의 액면 총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우	제 19 조 (전환사채의 발행) (중략) 1 ) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 3) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
제 20 조 (신주인수권부사채의 발행) (중략) 1) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제 20 조 (신주인수권부사채의 발행) (중략) 1) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
제20조의2(교환사채의 발행) (1) 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 변경할 수 있다.	제20조의2(교환사채의 발행) (1) 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 변경할 수 있다.
제 25 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 25 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 주요 사업장 에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 모회사의 본점(경기도 안양시) 및 주요 사업장(경상북도 구미시, 강원도 동해시) 소재지, 종속회사의 본점 및 주요 사업장(경상북도 구미시) 소재지와 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	주주총회 소집지 추가
제 37 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. (후략)	제 37 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년 이내로 한다. (후략)	이사 임기 변경
부칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2023년 06월29일부터 개정 및 시행한다. 다만 제9조, 제10조 단서, 제14조 제3항 단서, 제15조 제5항, 제16조, 제20조의2, 제21조 단서조항 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.	부칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2025년 03월 24일 부터 개정 및 시행한다. 다만 제9조, 제10조단서, 제14조제3항단서, 제15조제5항, 제16조, 제20조의2, 제21조 단서조항 개정 규정은「주식·사채등의전자등록에관한법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.	시행일 변경

주2) 정정 후

□ 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사의 목적은 다음 각 호와 같다. (중략) 13. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체	제2조 (목적) 회사의 목적은 다음 각 호와 같다. (중략) 13. 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업 14. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체	신규 사업 목적 추가
제 11 조 (주식의 발행 및 배정) (중략) 4. 발행주식총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	제 11 조 (주식의 발행 및 배정) (중략) 4. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	자금조달 효율성 확보
제 19 조 (전환사채의 발행) (중략) 1 ) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면 총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 3) 사채의 액면 총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우	제 19 조 (전환사채의 발행) (중략) 1 ) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 3) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
제 20 조 (신주인수권부사채의 발행) (중략) 1) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제 20 조 (신주인수권부사채의 발행) (중략) 1) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
제20조의2(교환사채의 발행) (1) 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 변경할 수 있다.	제20조의2(교환사채의 발행) (1) 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 변경할 수 있다.
제 25 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 25 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 주요 사업장 에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 모회사의 본점(경기도 안양시) 및 주요 사업장(경상북도 구미시, 강원도 동해시) 소재지, 종속회사의 본점 및 주요 사업장(경상북도 구미시) 소재지와 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	주주총회 소집지 추가
제 37 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. (후략)	제 37 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년 이내로 한다. (후략)	이사 임기 변경
부칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2023년 06월29일부터 개정 및 시행한다. 다만 제9조, 제10조 단서, 제14조 제3항 단서, 제15조 제5항, 제16조, 제20조의2, 제21조 단서조항 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.	부칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2025년 03월 24일 부터 개정 및 시행한다. 다만 제9조, 제10조단서, 제14조제3항단서, 제15조제5항, 제16조, 제20조의2, 제21조 단서조항 개정 규정은「주식·사채등의전자등록에관한법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.	시행일 변경

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 2월 28일
권 유 자:	성 명: 엘에스머트리얼즈(주)주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 39, 6층(호계동, 엘에스엠트론타워)전화번호: 031-8045-8651
작 성 자:	성 명: 정정민부서 및 직위: IR/자금팀 대리전화번호: 031-8045-8651

<의결권 대리행사 권유 요약>

엘에스머트리얼즈(주)본인2025년 03월 07일2025년 03월 24일2025년 03월 12일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

엘에스머트리얼즈(주)보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

LS전선(주)최대주주보통주29,438,83043.51최대주주-조정우계열회사 임원보통주8330.00계열회사 임원-손영섭계열회사 임원보통주20.00계열회사 임원-29,439,66543.51-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

오영환보통주0직원직원-정정민보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 07일2025년 03월 12일2025년 03월 23일2025년 03월 24일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

권리주주 전체 (주주명부 기준일 : 2024년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

엘에스머트리얼즈(주)http://www.lsmaterials.co.kr-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2025년 3월 24일 오전 9시 주주총회 개회 전(장소) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당2. 우편 접수(일시) 2025년 3월 23일까지(장소) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 39, 6층(호계동, 엘에스엠트론타워) 엘에스머트리얼즈(주) 주주총회 담당자 앞(전화번호) 031-8045-8651

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 24일 오전 9시경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 4(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 3(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기말	제 3(전) 기말
자산
유동자산	112,406,694,206	178,593,741,309
현금및현금성자산	50,258,069,203	119,598,396,626
매출채권	26,483,259,154	30,140,903,089
기타수취채권	368,034,335	1,567,525,972
재고자산	29,626,699,759	25,393,385,498
파생상품자산	284,549,522	327,872,534
당기법인세자산	434,229,914	-
계약자산	946,265,154	1,083,409,673
기타자산	4,005,587,165	482,247,917
비유동자산	140,726,227,553	87,605,177,651
유형자산	112,781,419,272	62,595,021,267
무형자산	21,232,364,863	20,603,141,193
사용권자산	3,756,438,195	2,360,061,601
기타수취채권	1,148,704,809	164,541,435
당기손익-공정가치측정금융자산	519,441,411	518,855,235
파생상품자산	-	40,653,519
이연법인세자산	532,660,393	495,977,867
순확정급여자산	533,738,888	663,790,472
기타자산	221,459,722	163,135,062
자산총계	253,132,921,759	266,198,918,960
부채
유동부채	39,550,980,056	62,003,392,573
매입채무	5,975,800,175	26,976,803,336
기타지급채무	12,233,396,428	4,533,992,737
단기차입금	15,785,231,465	23,206,632,456
유동성장기차입금	-	2,100,000,000
계약부채	1,734,397,939	1,310,944,190
당기법인세부채	1,143,265,358	1,494,677,996
파생상품부채	105,477,729	272,814,909
충당부채	44,347,610	151,398,448
리스부채	1,711,526,520	1,807,814,632
기타부채	817,536,832	148,313,869
비유동부채	6,433,188,162	1,135,683,827
차입금	4,000,000,000	-
기타지급채무	111,928,179	71,560,075
이연법인세부채	19,567,942	19,567,942
충당부채	291,728,802	245,991,857
리스부채	2,009,963,239	798,563,953
부채총계	45,984,168,218	63,139,076,400
자본
지배기업의 소유주지분	184,568,861,360	180,494,180,386
자본금	33,826,329,500	33,826,329,500
자본잉여금	126,875,718,552	126,875,718,552
기타포괄손익누계액	(1,258,410)	19,530,824
이익잉여금	23,868,071,718	19,772,601,510
비지배지분	22,579,892,181	22,565,662,174
자본총계	207,148,753,541	203,059,842,560
부채와자본총계	253,132,921,759	266,198,918,960

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 4(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기	제 3(전) 기
매출	142,075,605,799	136,884,683,735
매출원가	124,050,475,348	113,303,102,061
매출총이익	18,025,130,451	23,581,581,674
판매비와관리비	11,827,348,442	10,013,474,744
영업이익	6,197,782,009	13,568,106,930
기타수익	2,886,117,368	3,514,940,175
기타비용	2,953,729,816	1,924,122,536
금융수익	2,959,678,995	1,916,698,541
금융비용	1,321,369,638	1,525,511,382
기타영업외손익	(152,144,637)	(358,442,965)
법인세비용차감전순이익	7,616,334,281	15,191,668,763
법인세비용	1,936,131,239	2,967,261,203
당기순이익	5,680,203,042	12,224,407,560
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	5,665,973,035	12,158,745,886
비지배지분	14,230,007	65,661,674
기타포괄손익	(102,933,563)	(518,561,526)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(82,144,329)	(538,092,350)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업환산손익	(20,789,234)	19,530,824
당기총포괄이익	5,577,269,479	11,705,846,034
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	5,563,039,472	11,640,184,360
비지배지분	14,230,007	65,661,674
주당이익
기본주당순이익	84	214

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 4(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 3(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
엘에스머트리얼즈 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기말	제 3(전)기말
자산
유동자산	99,250,273,243	61,320,564,819
현금및현금성자산	47,724,735,203	39,971,224,514
매출채권	4,413,937,744	11,672,750,046
기타수취채권	365,563,728	2,199,377,222
재고자산	8,372,191,067	6,955,766,980
파생상품자산	284,549,522	327,872,534
당기법인세자산	288,814,070	-
기타자산	2,388,765,910	193,573,523
매각예정비유동자산	35,411,715,999	-
비유동자산	169,484,071,428	178,023,394,627
유형자산	12,873,479,575	25,718,579,576
무형자산	2,228,672,508	1,566,692,130
사용권자산	2,960,674,667	1,459,390,806
기타수취채권	1,016,464,809	38,405,435
파생상품자산	-	40,653,519
종속기업투자	149,455,775,112	148,255,950,249
이연법인세자산	428,331,675	422,479,824
순확정급여자산	299,213,360	358,108,026
기타자산	221,459,722	163,135,062
자산총계	268,734,344,671	239,343,959,446
부채
유동부채	39,887,303,557	10,261,139,099
매입채무	1,130,311,517	2,617,426,228
기타지급채무	4,964,643,280	3,321,058,714
유동성장기차입금	-	2,100,000,000
계약부채	3,218,380	-
당기법인세부채	-	369,163,282
파생상품부채	105,477,729	20,857,894
리스부채	1,546,255,041	1,610,145,499
충당부채	42,245,851	150,296,363
기타부채	32,095,151,759	72,191,119
비유동부채	1,580,018,407	224,351,513
기타지급채무	111,928,179	71,560,075
리스부채	1,302,419,629	27,459,871
충당부채	165,670,599	125,331,567
부채총계	41,467,321,964	10,485,490,612
자본
자본금	33,826,329,500	33,826,329,500
자본잉여금	175,648,742,205	175,648,742,205
이익잉여금	17,791,951,002	19,383,397,129
자본총계	227,267,022,707	228,858,468,834
부채와자본총계	268,734,344,671	239,343,959,446

포 괄 손 익 계 산 서
제 4(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
엘에스머트리얼즈 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기	제 3(전) 기
매출	28,846,486,742	35,571,073,625
매출원가	25,813,818,073	27,751,165,410
매출총이익	3,032,668,669	7,819,908,215
판매비와관리비	4,957,409,099	3,815,210,149
영업이익	(1,924,740,430)	4,004,698,066
기타수익	2,055,934,467	1,738,006,638
기타비용	2,027,515,189	812,565,787
금융수익	1,960,363,319	11,648,999,632
금융비용	64,388,859	200,397,916
기타영업외손익	24,037,833	(151,647,980)
법인세비용차감전순이익	23,691,141	16,227,092,653
법인세비용	135,229,975	1,123,624,743
당기순이익	(111,538,834)	15,103,467,910
기타포괄손익	8,451,205	(298,557,743)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	8,451,205	(298,557,743)
당기총포괄이익	(103,087,629)	14,804,910,167
주당이익
기본주당순이익	(2)	266

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 4(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 3(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
엘에스머트리얼즈 주식회사	(단위 : 천원)

과목	당기(처분예정일: 2025년 3월 24일)		전기(처분확정일: 2024년 3월 25일)
I. 미처분이익잉여금	-	17,405,791	-	19,146,073
전기이월미처분이익잉여금	17,508,879	-	4,341,164	-
순확정급여제도의 재측정요소	8,451	-	(298,559)	-
중간배당금 (주당배당금(률): 당기: 0원(0%) 전기: 0원(0%))	-	-	-	-
당기순이익	(111,539)	-	15,103,468	-
II. 이익잉여금처분액	-	-	-	(1,637,194)
이익준비금	-	-	148,836	-
배당금 (주당배당금(률): 당기: 0원(0%) 전기: 22원(4%))	-	-	1,488,358	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	-	17,405,791	-	17,508,879

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제4기(안)	제3기
주당 배당금	-	22원
배당 총액	-	1,488,358,498
시가 배당률	-	0.1%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사의 목적은 다음 각 호와 같다. (중략) 13. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체	제2조 (목적) 회사의 목적은 다음 각 호와 같다. (중략) 13. 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업 14. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체	신규 사업 목적 추가
제 11 조 (주식의 발행 및 배정) (중략) 4. 발행주식총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	제 11 조 (주식의 발행 및 배정) (중략) 4. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	자금조달 효율성 확보
제 19 조 (전환사채의 발행) (중략) 1 ) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면 총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 3) 사채의 액면 총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우	제 19 조 (전환사채의 발행) (중략) 1 ) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 3) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
제 20 조 (신주인수권부사채의 발행) (중략) 1) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제 20 조 (신주인수권부사채의 발행) (중략) 1) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2) 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
제20조의2(교환사채의 발행) (1) 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 자본총계의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 변경할 수 있다.	제20조의2(교환사채의 발행) (1) 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 5,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 변경할 수 있다.
제 25 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 25 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 주요 사업장 에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 모회사의 본점(경기도 안양시) 및 주요 사업장(경상북도 구미시, 강원도 동해시) 소재지, 종속회사의 본점 및 주요 사업장(경상북도 구미시) 소재지와 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	주주총회 소집지 추가
제 37 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. (후략)	제 37 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년 이내로 한다. (후략)	이사 임기 변경
부칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2023년 06월29일부터 개정 및 시행한다. 다만 제9조, 제10조 단서, 제14조 제3항 단서, 제15조 제5항, 제16조, 제20조의2, 제21조 단서조항 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.	부칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2025년 03월 24일 부터 개정 및 시행한다. 다만 제9조, 제10조단서, 제14조제3항단서, 제15조제5항, 제16조, 제20조의2, 제21조 단서조항 개정 규정은「주식·사채등의전자등록에관한법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다.	시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 정관 변경(안)은 금번 제4기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정될 예정임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (3)
보수총액 또는 최고한도액	20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 (3)
실제 지급된 보수총액	8.2억 원
최고한도액	20억 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음