| 정정일자 | 2025-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 상정의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 변경의 건 (제2조) - 제2-2호 : 주식 발행 한도 변경의 건 (제11조) - 제2-3호 : 사채 발행 한도 변경의 건 (제19조, 제20조, 제20조의2) - 제2-4호 : 주주총회 소집지 변경의 건 (제25조) - 제2-5호 : 이사 임기 변경의 건 (제37조) |
| [사업목적 변경 세부내역] - 사업목적 추가 |
- | - 내용 : 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업 - 이유 : 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 제4기 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 변경의 건 (제2조) - 제2-2호 : 주식 발행 한도 변경의 건 (제11조) - 제2-3호 : 사채 발행 한도 변경의 건 (제19조, 제20조, 제20조의2) - 제2-4호 : 주주총회 소집지 변경의 건 (제25조) - 제2-5호 : 이사 임기 변경의 건 (제37조) ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 금액 : 20억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2) 주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-05 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |