| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 268,734 | - 매출액 | 28,846 | |
| - 부채총계 | 41,467 | - 영업이익 | -1,925 | ||
| - 자본금 | 33,826 | - 당기순이익 | -112 | ||
| - 자본총계 | 227,267 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 253,147 | - 매출액 | 142,076 | |
| - 부채총계 | 45,987 | - 영업이익 | 6,197 | ||
| - 자본금 | 33,826 | - 당기순이익 | 5,691 | ||
| - 자본총계 | 207,160 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 제4기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 변경의 건 (제2조) → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 주식 발행 한도 변경의 건 (제11조) → 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사채 발행 한도 변경의 건 (제19조, 제20조, 제20조의2) → 원안대로 승인 - 제2-4호 : 주주총회 소집지 변경의 건 (제25조) → 원안대로 승인 - 제2-5호 : 이사 임기 변경의 건 (제37조) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 금액 : 20억원 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-05 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 참고서류 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |