기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.1 LS머트리얼즈(주) 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 엘에스
기업집단 동일인 : 구 자 은
기업집단 대표회사 : (주)엘에스
작성회사 : 엘에스머트리얼즈(주)
담당자 : 정 정 민 (대리), 전화번호(031-8045-8651)

<참조> 엘에스 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)엘에스이며 엘에스 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)엘에스가 제출한 엘에스 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)엘에스가 제출한 엘에스 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 엘에스머트리얼즈(주) 홍영호 2021.01.05 2021.02.01 C2811(전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업) 81 상장 2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 엘에스머트리얼즈(주) C2811(전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업) 울트라커패시터셀, 모듈

(2) 회사 재무현황
: 개별 재무상태표 기준 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중현금 및현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중차입금 자본금 자본총계
비금융회사 엘에스머트리얼즈(주) 99,250 47,725 169,484 268,734 39,887 1,580 41,467 - 33,826 227,267 18.25

(3) 회사 손익현황
: 개별 손익계산서 기준 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 엘에스머트리얼즈(주) 28,846 -1,925 4,043 2,094 64 -112

* 기타수익등 = 기타수익(2,056백만원) + 금융수익(1,960 백만원 ) + 기타영업외수익(27 백만원 )** 기타비용등 = 기타비용(2,028백만원) + 금융비용( 64백만원 ) + 기타영업외손실( 2백만원 )

(4) 국외 계열회사 현황
: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황
(금년도 지정일 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자지분
LS Materials America LLC 알미늄 제품 제조업 100 미국 2024.12.31 엘에스머트리얼즈(주) 100

(5) 계열회사 변동 현황
: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역
(전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
: 회사의 등기임원 현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부
비금융회사 엘에스머트리얼즈(주) 홍영호 대표이사(이사회 의장) 2021.01.05 2021.01.05 2026.03.24 - 엘에스에코첨단소재(계열) 엘에스알스코 대표이사 엘에스알스코 대표이사 중임
홍영호 사내이사 2021.01.05 2021.01.05 2026.03.2 4 - 엘에스에코첨단소재(계열) 엘에스알스코 대표이사 엘에스알스코 대표이사 중임
이희영 사내이사 2024.03.25 2024.04.02 2027.03.2 4 - - 엘에스엠트론 UC사업팀장 엘에스엠트론 UC사업팀장 신임
명동춘 사내이사 2024.03.25 2024.04.02 2027.03.2 4 - 엘에스알스코(계열)하이엠케이(계열) 엘에스에코첨단소재 CFO 엘에스에코첨단소재 CFO 신임
박석현 사외이사(감사위원회위원장,내부거래위원회위원장) 2024.03.25 2024.04.02 2027.03.2 4 - CJ CGV 세무법인 신원 회장 - 신임
박석현 감사위원 2024.03.25 2024.04.02 2027.03.2 4 - CJ CGV 세무법인 신원 회장 - 신임
최성일 사외이사 2023.09.04 2023.09.04 2026.09.04 - 예일세무법인우리엔터프라이즈 서초세무서장 - 신임
최성일 감사위원 2023.09.04 2023.09.04 2026.09.04 - 예일세무법인우리엔터프라이즈 서초세무서장 - 신임
김상민 사외이사 2023.09.04 2023.09.04 2026.09.04 - - MBN 보도제작부장겸 국제부장 - 신임
김상민 감사위원 2023.09.04 2023.09.04 2026.09.04 - - MBN 보도제작부장겸 국제부장 - 신임

* 홍영호, 이희영, 명동춘, 박석현 이사의 임기 만료(예정)일은 주총 종결시까지임. * 최성일, 김상민 이사의 임기 만료(예정)일은 3년 종결시까지임.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 엘에스머트리얼즈(주) 홍영호유창우이희영명동춘박석현최성일김상민 2024.08.13 2024년 2분기 경영실적 보고의 건 - 3 0 0 -
홍영호이희영명동춘박석현최성일김상민 2024.11.08 2024년 3분기 경영실적 보고의 건 - 3 0 0 -
2024.12.19 2024년도 이사 등의 자기거래한도 추가 승인의 건2025년도 이사 등의 자기거래한도 승인의 건이사 겸직 승인의 건 원안가결원안가결원안가결 3 0 0 ---
2025.01.15 임원 보수 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
2025.02.05 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제4기 영업보고서 승인의 건제4기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건전자투표제 도입 방식 변경의 건2025년 사업계획 승인의 건2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결-- 3 0 0 -------
2025.03.07 제4기 정기주주총회 상정의안 변경의 건이사 겸직 승인의 건 원안가결원안가결 3 0 0 --
2025.03.31 임원 성과상여 지급 승인의 건 원안가결 3 0 0 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 구성원명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 엘에스머트리얼즈(주) 감사위원회 박석현최성일김상민 2024.07.18 내부회계관리규정 개정의 건내부회계관리세칙 제정의 건2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고의 건 원안가결원안가결 - 3 0 0 - - -
2024.08.13 2024년 2분기 경영실적 보고의 건 - 3 0 0 -
2024.11.08 2024년 3분기 경영실적 보고의 건 - 3 0 0 -
2025.02.05 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건제4기 감사보고서 승인의 건제4기 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인의 건제4기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건제4기 영업보고서 보고의 건2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 원안가결원안가결원안가결 - - - 3 0 0 - - - - - -
내부거래위원회 박석현최성일김상민 2024.06.27 2024년 3분기 내부거래 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
2024.09.30 2024년 4분기 내부거래 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
2024.12.19 2024년 4분기 내부거래 추가 승인의 건2025년 1분기 내부거래 승인의 건 원안가결원안가결 3 0 0 -
2025.03.31 2025년 내부거래 한도 승인의 건 원안가결 3 0 0 -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 엘에스머트리얼즈(주) X X - X - -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함** 당사는 2024년 3월 25일 개최한 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입하였으나, 2025년 2월 5일 이사회를 통해 2025년 3월 24일 개최한 정기주주총회에서는 전자투표제도를 도입하지 않기로 결정하였습니다.

라. 소수주주권 행사내용

해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 엘에스머트리얼즈(주) 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
기타친족 - - - - - - -
- - - - - - -
친족 합계 X - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 조정우 833 0.00% - - 833 0.00%
양영훈 100 0.00% - - 100 0.00%
박주환 9 0.00% - - 9 0.00%
자기주식 - - - - - - -
계열회사(국내+국외) 엘에스전선(주) 29,438,830 43.51% - - 29,438,830 43.51%
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 X 29,439,772 43.52% - 29,439,772 43.52%
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 X 38,212,887 56.48% - - 38,212,887 56.48%
총 계 X 67,652,659 100.00% - - 67,652,659 100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사
엘에스머트리얼즈(주)
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 엘에스알스코(주) 장부가액 103,236
보통주 23,910,000 100.00
우선주 3,795,067 100.00
합계 27,705,067 100.00
장부가액 소계 103,236 -
합계 103,236 -

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 합계
가온전선(주) 엘에스엠트론(주) 소계
비금융회사 엘에스머트리얼즈(주) 1/4 - - - - - 2,873
2/4 - - - - 25
3/4 - - - - 5
4/4 352 2,435 2,787 2,787 56
소계 352 2,435 2,787 2,787 86

* 국내 계열회사(가온전선, 엘에스엠트론)와의 거래금액은 부동산 임대차 리스거래금액이며, 기타 합계는 신규 리스부채 금액임.

나. 한도 약정에 따른 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주)

해당사항 없음

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계(매출액)
엘에스전선(주) 엘에스알스코(주) 엘에스일렉트릭(주) 소계 락성전기무석유한공사 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 엘에스머트리얼즈(주) 1/4 - 64 8 72 72 100 100 28,846 4,925 23,921
2/4 - 199 0 199 199
3/4 500 86 1 587 587
4/4 - 80 - 80 80
소계 500 429 9 938 938

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

해당사항 없음

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황
: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ~ 종료일 기준)

해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
(주)엘에스 엘에스알스코 (주) 엘에스엠트론 (주) 가온전선 (주) 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 엘에스머트리얼즈(주) 13 - 13 25 - 25 1,072 - 1,072 100 - 100 1,210 - 1,210 1,210 - 1,210

(14) 계열회사간 채무보증 현황
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황
: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음