| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,324 | - 매출액 | 29,148 | |
| - 부채총계 | 7,283 | - 영업이익 | -4,939 | ||
| - 자본금 | 33,826 | - 당기순이익 | -2,183 | ||
| - 자본총계 | 225,041 | *주당순이익(원) | -32 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 274,526 | - 매출액 | 153,582 | |
| - 부채총계 | 68,456 | - 영업이익 | -142 | ||
| - 자본금 | 33,826 | - 당기순이익 | -1,007 | ||
| - 자본총계 | 206,070 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 22 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,488,358,498 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 4인 선임 - 사내이사 1인 : 홍영호 - 사외이사 3인 : 서진욱, 허견, 최영근 ○ 감사위원회 위원 3인 선임 - 서진욱, 허견, 최영근 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 참고서류 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제5기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 | 가결 | 48.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경(사업목적 추가) | 가결 | 48.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경(상법 개정 반영) | 가결 | 48.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 이사 선임(사내이사 홍영호) | 가결 | 45.8 | 94.4 | 5.6 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 이사 선임(사외이사 최영근) | 가결 | 48.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임(최영근) | 가결 | 13.3 | 98.9 | 1.1 | 3% 초과 주식 제외 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(서진욱) | 가결 | 13.1 | 97.4 | 2.6 | 3% 초과 주식 제외 |
| 제6호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(허견) | 가결 | 8.7 | 64.3 | 35.7 | 3% 초과 주식 제외 |
| 제7호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 | 가결 | 45.6 | 94.0 | 6.0 | 이해관계자 주식수 제외(사내이사 보유주식) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영호 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 現) LS머트리얼즈 대표이사 現) LS에코첨단소재 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서진욱 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | 現) GS글로벌 사외이사 現) 김앤장법률사무소 고문 前) 부산지방국세청장 |
(주)GS글로벌 (사외이사) |
| 허견 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | 現) 연세대 전기전자공학부 교수 現) 전력망확충위원회 위원 |
- |
| 최영근 | 1962-06 | 2 | 신규선임 | 現) 앤앤에스피 사내이사 現) 한국산업기술융합원 보안정책연구소장 前) 국가정보원 국가사이버안보센터 |
(주)앤앤에스피 (사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진욱 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) GS글로벌 사외이사 現) 김앤장법률사무소 고문 前) 부산지방국세청장 |
| 허견 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 연세대 전기전자공학부 교수 現) 전력망확충위원회 위원 |
| 최영근 | 1962-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 앤앤에스피 사내이사 現) 한국산업기술융합원 보안정책연구소장 前) 국가정보원 국가사이버안보센터 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 영구자석을 포함한 희토류 소재 및 응용제품의 제조, 가공 및 판매업 - 로봇·인공지능(AI) 및 첨단산업 관련 소재, 부품, 시스템 및 응용사업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |