| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 올림픽로 598, 뷰티스킨빌딩 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 제 1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건(연결, 별도) 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제 2-1호 : 사외이사 김명성 선임의 건 - 제 2-2호 : 사외이사 안동규 선임의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 홍성우 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종수 | 1976-08 | 3 | 재선임 | - 2016.02 명지대학교 졸업 - 2021.02 (주)제이에스글로벌 대표이사 - 現 (주)뷰티스킨 각자 대표이사 |
| 홍성우 | 1978-02 | 3 | 재선임 | - 2005.02 한국외국어대학교 졸업 - 2021.02 (주)제이에스글로벌 사내이사 - 現 (주)뷰티스킨 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명성 | 1982-02 | 3 | 재선임 | - 2016.02 성균관대학교 졸업 - 現 BDO성현회계법인 회계사 |
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| 안동규 | 1976-10 | 3 | 재선임 | - 2002.08 연세대학교 졸업 - 現 태성회계법인 회계사 |
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