| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,336 | - 매출액 | 71,924 | |
| - 부채총계 | 42,767 | - 영업이익 | 390 | ||
| - 자본금 | 1,767 | - 당기순이익 | -3,804 | ||
| - 자본총계 | 35,569 | *주당순이익(원) | -1,076 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,994 | - 매출액 | 80,871 | |
| - 부채총계 | 48,047 | - 영업이익 | -1,213 | ||
| - 자본금 | 1,767 | - 당기순이익 | -5,676 | ||
| - 자본총계 | 34,948 | *주당순이익(원) | -1,432 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 개별재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 김명성 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 안동규 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 홍성우 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제개정의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종수 | 1976-08 | 3 | 재선임 | - 2016.02 명지대학교 졸업 - 2021.02 (주)제이에스글로벌 대표이사 - 現 (주)뷰티스킨 각자 대표이사 |
| 홍성우 | 1978-02 | 3 | 재선임 | - 2005.02 한국외국어대학교 졸업 - 2021.02 (주)제이에스글로벌 사내이사 - 現 (주)뷰티스킨 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명성 | 1982-02 | 3 | 재선임 | - 2016.02 성균관대학교 졸업 - 現 BDO성현회계법인 회계사 |
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| 안동규 | 1976-10 | 3 | 재선임 | - 2002.08 연세대학교 졸업 - 現 태성회계법인 회계사 |
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