| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 능허대로267번지길 29 라마다송도 호텔 GOGH홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
(1)보고사항
가.영업보고 나.감사의 감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의사항 제1호 의안 : 제4기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상법 제542조의10에 의하여 당사는 상근감사를 선임해야 하는바 기존 감사 배기범의 사임, 신임 상근감사 현승희를 후보로 함) -제3-1호 의안: 상근감사 신민호 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현 승 희 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 중앙대학교 졸업
- 10.6~16.12 KTB 투자증권 부사장 - 97.3~09.12 신한금융투자 부사장 |