| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,447 | - 매출액 | 19,441 | |
| - 부채총계 | 40,440 | - 영업이익 | -1,213 | ||
| - 자본금 | 10,141 | - 당기순이익 | -24,329 | ||
| - 자본총계 | 37,007 | *주당순이익(원) | -1,200 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,078 | - 매출액 | 43,494 | |
| - 부채총계 | 69,017 | - 영업이익 | -17,528 | ||
| - 자본금 | 10,141 | - 당기순이익 | -24,313 | ||
| - 자본총계 | 37,061 | *주당순이익(원) | -1,199 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 제1호 의안: 제5기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무
제표 승인 및 보고의 건 ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(2020.4.24일 임기 만료되는 사외이사 박종길의 재선임) -제3-1호 의안: 사외이사 박종길 재선임의 건 ▶원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2020.03.16일에 최종 확정하였으며,정기주주총회에서 보고되었습니다.
- 제3호 의안에서 승인된 사외이사의 재선임 임기 개시일은 2020.04.25일 입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-16 주주총회소집공고
2020-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종길 | 1956-06 | 3 | 재선임 |
전) 굿모닝 신한증권 부사장
전) 한국거래소 경영지원본부장(부이사장) |
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