| 1. 일시 | 날짜 | 2020-11-10 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 능허대로267번길 29 라마다송도호텔 렘브란트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 3명)
*제1-1호 의안 : 사내이사 권대환 선임의 건 *제1-2호 의안 : 사내이사 김완섭 선임의 건 *제1-3호 의안 : 사내이사 박초영 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권대환 | 1965-12 | 3 | 재선임 |
'91. 연세대 경영학과 졸업
'16. 서울과학종합대학원 MBA 졸업 서울과학종합대학원 경영학 박사과정 수료 '95.09. ~ '16.08. 한국휴렛팩커드(유) Office of MD 상무이사 `17.11 ~ 현재 ㈜이노인스트루먼트 대표이사 |
| 김완섭 | 1976-10 | 3 | 재선임 |
'02. 부산대 기계공학부 졸업
'02.08. ~ '14.10. 삼성전자 무선사업부 상품전략팀 과장 '15.10. ~ '16.12. 한국에스리 Mobile B2B Biz 팀장 '16.12 ~ 현재 ㈜이노인스트루먼트 전략기획 팀장 |
| 박초영 | 1985-05 | 3 | 신규선임 |
'08. JILIN UNIVERSITY 졸업
'19.05 ~ 현재 INNO HOLDINGS LIMITED 법인장 |