| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 능허대로267번지길 29 라마다송도 호텔 GOGH홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 가.영업보고 나.감사의 감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의사항 제1호 의안 : 제6기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 차익환 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 해임의 건 -제4-1호 의안: 사내이사 김완섭 해임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차익환 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 경영대학원(회계학) 석사 前 미래엔서해에너지 재무팀장 現 (주)이노인스트루먼트 경영관리팀장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 계측기기 렌탈임대업 | 계측기기 렌탈업 신규진출 관련 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |