| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,833 | - 매출액 | 6,421 | |
| - 부채총계 | 3,916 | - 영업이익 | -1,047 | ||
| - 자본금 | 20,142 | - 당기순이익 | 5,408 | ||
| - 자본총계 | 75,917 | *주당순이익(원) | 156 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,412 | - 매출액 | 42,038 | |
| - 부채총계 | 34,443 | - 영업이익 | 3,092 | ||
| - 자본금 | 20,142 | - 당기순이익 | 5,302 | ||
| - 자본총계 | 75,970 | *주당순이익(원) | 153 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안: 제6기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 차익환 신규선임의 건 ▶원안대로 승인 3) 제4호 의안: 이사 해임의 건 -제4-1호 의안: 사내이사 김완섭 해임의 건 ▶원안대로 승인 4) 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 5) 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차익환 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 경영대학원(회계학) 석사 前 미래엔서해에너지 재무팀장 現 (주)이노인스트루먼트 경영관리팀장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 계측기기 렌탈임대업 | 계측기기 렌탈업 신규진출 관련 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |