| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 711, 건설회관 3층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 및 감사위원 선임의 건 후보자: 최은옥 제3호 의안: 기타 비상무이사 선임의 건 후보자: 정정한 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정한 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과(공인회계사) 전) 시몬느자산운용 상무이사 현) 티에스인베스트먼트 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최은옥 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과(공인회계사) 전) 갤럭시자산운용 대표이사 현) 이오세무회계 대표이사 |
이오세무회계 대표이사 (주)공구우먼 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최은옥 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과(공인회계사) 전) 갤럭시자산운용 대표이사 현) 이오세무회계 대표이사 |