| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,505 | - 매출액 | 146,347 | |
| - 부채총계 | 34,336 | - 영업이익 | 2,328 | ||
| - 자본금 | 2,856 | - 당기순이익 | -4,031 | ||
| - 자본총계 | 54,169 | *주당순이익(원) | -798 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,569 | - 매출액 | 152,290 | |
| - 부채총계 | 44,907 | - 영업이익 | 780 | ||
| - 자본금 | 2,856 | - 당기순이익 | -4,246 | ||
| - 자본총계 | 53,662 | *주당순이익(원) | -840 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 기타비상무이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 및 감사위원 선임의 건(후보자: 최은옥) →원안대로 가결 제3호 의안: 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자: 정정한) →원안대로 가결 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정한 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과(공인회계사) 전) 시몬느자산운용 상무이사 현) 티에스인베스트먼트 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최은옥 | 1996-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과(공인회계사) 전) 갤럭시자산운용 대표이사 현) 이오세무회계 대표이사 |
이오세무회계 대표이사 (주)공구우먼 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최은옥 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이오세무회계 대표이사 (주)공구우먼 사외이사 |