| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 625 덕명빌딩 17층, 르호봇 프라임 삼성 비즈니스 센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정정한 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이범철 선임의 건 제4호 의안: 기타비상무이사 김웅 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (독립이사) 선임의 건 제5-1호 의안: 사외이사 박영국 선임의 건 제5-2호 의안: 사외이사 심현대 선임의 건 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정한 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | (현) 씨싸이트㈜ 기타비상무이사 (현) ㈜티에스인베스트먼트 상무 시몬느자산운용 상무 신영증권 |
| 이범철 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | (현) 씨싸이트㈜ 전무 ㈜리노스 상무 ㈜한삼시스템 상무 |
| 김웅 | 1970-02 | 3 | 재선임 | (현) 씨싸이트㈜ 기타비상무이사 (현) ㈜티에스인베스트먼트 대표이사 스틱인베스트먼트㈜ 안건회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영국 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 전)리딩투자증권 본부장 전)㈜세명테크 대표이사 전)㈜켐스필드코리아 대표이사 |
해당없음 |
| 심현대 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 인하대학교 행정학과 전)㈜디지털캠프 대표이사 현)㈜비트오션테크놀러지 대표이사 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영국 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학과 전)리딩투자증권 본부장 전)㈜세명테크 대표이사 전)㈜켐스필드코리아 대표이사 |
| 심현대 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 인하대학교 행정학과 전)㈜디지털캠프 대표이사 현)㈜비트오션테크놀러지 대표이사 |