(1) 산업의 특성당사가 속한 의류산업의 특징은 크게 다음과 같습니다.
첫째, 의류산업은 소비자 중심적인 산업의 특성을 갖고 있습니다. 따라서 의류산업은 트렌드, 라이프스타일의 변화 등에 따른 소비자의 욕구와 취향을 반영하여 제품의 연구개발, 제조 및 마케팅이 이루어지고 있습니다. 특히 최근 소비자들은 단순한 스타일을 넘어 개인의 성격이나 가치관과 같이 정신적인 측면까지 의류에 반영하고 있습니다.
둘째, 의류산업은 단순제조업이 아닌 문화산업으로서 높은 부가가치를 창출하는 산업입니다. 생활필수품목임에도 불구하고 의류제품은 문화적인 요소를 가지고 있으며 디자인, 기술 등과 결합하는 고부가가치 산업이며 IT의 발전, 신소재의 개발 등에 따라 지속적으로 발전하고 있습니다.
셋째, 의류산업은 유행에 민감하고 수명주기가 짧은 산업입니다. 의류산업은 다양한 연령대, 성별 등에 따라 그 종류가 다양하고 계절성 및 유행에 매우 민감하므로 내구성에 비해 제품의 수명주기가 짧다는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 수요를 확보하기 위해서는 소비자의 라이프스타일, 욕구의 변화 및 사회문화적인 변화에 대한 조사가 필수적입니다
(2) 산업의 성장성2025년 11월 글로벌 마켓 리서치 전문 기관 IBIS World에서 발간한 Global Apparel Manufacturing자료에 따르면 2025년 전세계 의류 제조 시장의 규모는 1.2% 증가한 약 5,079억달러이며, 2020년 5,819억달러에서 2025년 5,079억달러까지 연평균성장률은 약 -2.7% 입니다.
| [글로벌 의류생산시장 규모(공급단가 기준)] |
상기 자료는 의류생산업체의 공급단가를 기준으로 시장규모를 추산한 자료로, COVID-19 팬데믹은 광범위한 제조 중단 발표는 물론 생산망 전반의 공급 중단과 함께 일자리 부족을 통해 전 세계 의류 생산 프로세스 전체를 파괴했습니다. 봉쇄와 제한이 결합되면서 의류의 소비자 수요가 낮아져 생산업체는 생산 규모를 중단하거나 조정해야 했습니다. 이후 경제가 재게되었음에도 불구하고 글로벌 경제의 불확실성과 인플레이션은 소비 심리를 위축 시키고 있습니다. 한편, 글로벌 마켓 리서치 전문 기관 Statista에서 소비자가격으로 산출된 전체 의류시장의규모는 2026년 1.89조달러에서 2028년 2조달러로 약 2.8%의 연평균성장률을 시연할 것으로 예측되고 있습니다. 그 중 미국의 의류시장은 2026년 기준 약 3,725억달러이며, 2026년부터 2028년까지 매년 2.1%씩 성장 할 것으로 전망되고 있습니다.
| [글로벌 의류시장 규모(소비자가 기준)] |
| [미국 의류시장 규모(소비자가 기준)] |
(3) 경기변동의 특성, 계절성- GDP 및 소비성향에 따라 변화
의류산업은 경기 변동에 반응하는 특징을 가지고 있으며 경기변동에 따라 소비유형이 달라지는 탄력적 산업입니다. GDP규모가 큰 선진국 시장 중심으로 소비가 이루어지고 있으며 GDP 증가율에 따라 의류 지출에 대한 증가율도 함께 변화하고 있습니다. 또한, 소득의 변화에 따라 소비지출이 함께 변화하고 있으며 이에 따라 의류비지출성향도 함께 변화하고 있습니다.
- 계절적 변동
전체 의류시장 측면에서는 계절적 변동이 크지 않은 시장입니다. 다만, 계절별로 소비하는 의류의 특성이 상이하기 때문에 의류의 판매 종류에 따라 기업별로 계절적 변동이 있습니다. 의류 산업의 시즌은 크게 Spring/Summer, Fall/Winter 로 구분할 수 있습니다. Spring/Summer 시즌에서는 비교적 가볍게 착용할 수 있는 의류 중심으로생산 및 판매되고 있으며 Fall/Winter 시즌에서는 보온, 방수 등의 기능이 필요한 특수기능성 의류 중심으로 판매되고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 주문자상표부착방식(OEM; Original Equipment Manufacturing)과 일부 제조자 설계 생산(ODM; Original Development Manufacturing) 방식으로 니트(Knit) 의류를 생산하는 의류 제조회사입니다. 당사는 1990년대 빠르게 변화하는 유행에 따라 상대적으로 합리적인 가격에 대량생산되는 이른바 패스트패션(Fast Fashion)의 열풍 속에 1999년 의류 제조 전문기업을 설립하였습니다. 당시 중국, 베트남, 인도네시아에 생산기지(제조시설)를 설립했던 다른 수많은 OEM사와는 달리, 패스트패션 문화의 발상지이자 소비 중심지였던 미국시장과 지리적으로 접근성이 매우 용이하고 인건비가 보편타당한 과테말라를 생산기지로 선택하였습니다.
당사는 이러한 인프라를 바탕으로 2000년 GAP, OLD NAVY와 거래를 시작하였고 이후 다양한 방법을 통하여 TARGET, KOHLS 등 유수의 글로벌 브랜드 제품을 생산하고 있습니다. 당사는 설립이후 약 20여년 간 고객사가 요구하는 높은수준의 품질 확보, 납기 준수 및 특화된 제품 설계 및 공급능력 등의 강점을 바탕으로 시장 내 입지를 견고히 다져왔습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분
당사가 영위하고 있는 사업은 한국표준산업분류에 의해 '그외 기타 봉제의복 제조업(14199)입니다. 당사는 글로벌 브랜드에 대한 주문자부착생산방식(OEM)의 단일 사업부문으로 해당 사업부문의 매출액이 전체 매출액의 99% 를 차지하고 있습니다.
| 구분 | 소재국가 | 회사명 | 상장여부 | 사업의 내용 |
| OEM | 인도네시아 | PT. C-SITE TEXPIA | 비상장 | 제조업(봉제) |
| PT. WOOSHIN GARMENT INDONESIA | 비상장 | 제조업(봉제) | ||
| 과테말라 | C SITE TEXPIA, S.A. | 비상장 | 제조업(봉제) | |
| TEXWIN, S.A. | 비상장 | 제조업(봉제) |
(2) 시장점유율당사는 글로벌 의류 브랜드사를 고정 고객사로 두며 OEM 사업을 영위하고 있습니다. OEM의경우 세계 각국의 고객사로부터 오더를 수주하고 다양한 생산공장에서 이를 생산 후 수출하는 방식의 사업을 영위하기 때문에 정확한 시장규모와 점유율을 측정하는 것이 불가능합니다.시장규모를 추정할 수 있는 지표로써 국내 OEM, ODM 기업들의 주요 대상 수출국인 미국, 일본,유럽의 수입의류 시장규모를 기재하였습니다.
| 지역별 수입의류시장규모 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
| 미국 (단위:천미불) | 94,456,207 | 98,131,761 | 95,158,155 | 120,627,311 |
| 일본 (단위:천미불) | 28,088,080 | 26,594,856 | 27,906,450 | 30,087,956 |
| 유럽 (단위:천미불) | 230,966,906 | 228,356,672 | 220,342,665 | 233,948,151 |
[출처] 한국무역협회 - 해외무역통계
(3) 시장의 특성
[출처] 산업통상자원부 무역위원회 중소기업연구원의류 OEM.ODM 업체는 다음과 같은 산업의 특징을 가지고 있습니다.첫째, OEM.ODM 산업은 노동집약적인 산업입니다. 일반적으로 인건비는 전체 원가의 20% 이상을 차지하고 있습니다. 봉제와 같은 제조공정의 특성 상 인력의 투입이 매우 중요합니다. 따라서 대부분의 OEM.ODM업체들은 저렴한 인건비와 풍부한 노동력을 보유한 곳에 생산기지를 설립하고 있습니다.둘째, 관세 등 무역조건에 영업실적이 매우 민감하게 반응하고 있습니다. 각국의 관세 혜택 등은 구매자로 하여금 해당 지역에 수주하는 물량을 결정하는 주된 의사결정인 만큼 국제정세에 따른 무역조건 변경은 OEM.ODM업체의 영업실적에 많은 영향을 미칩니다.셋째 환율변동에 영향을 많이 받습니다. 특히 OEM.ODM업체들은 원재료를 달러화로 매입한 후 판매처로부터 달러를 수금하기 까지 시간이 소요되기 때문에 환율의 변동에 많은 영향을 받습니다. 또한 일반적으로 생산국에서 인건비를 지급할 때 현지 통화로 지급하기 때문에 환율에 따른 영향은 더 큰 편입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 의류 OEM.ODM 사업 외 타 사업을 신규로 영위할 계획은 현재 없습니다.
(5) 조직도
제1호 의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 글로벌 의류 제조업체들은 과거 선진국과 빠르게 성장하는 신흥 경제국에서 소비자 지출을 증가함으로써 이익을 얻었습니다. 그러나 COVID-19 펜더믹은 공공장소와 사무실의 대규모 폐쇄 및 행사 취소 등을 야기 시켰으며 그로 인해 의류 판매가 급감하며 의류 산업에 부정적인 영향을 미쳐습니다. 하지만 의류의 장기적인 성장 추세는 여전히 유지되고 있으며, COVID-19 이후 각국 규제 해제로 산업이 회복되고 있었습니다. 2025년 트럼프 정부는 미국 보호무역 정책을 강화하였습니다. 미국은 세계 최대 의류 수입 시장으로 미국 정부의 관세 강화 정책은 글로벌 의류 제조업체의 수출 환경을 변화시키며 주문 감소, 생산기지 이동, 공급망 재편 등 다영한 사업 변화를 촉발하여, 이에 따라 2025년 글로벌 의류 제조업은 전반적으로 수요 불확실성 증가와 공급망 구조 변화가 동시에 나타나는 전환기적 상황에 놓여습니다.당사의 주요 바이어인 GAP, OLD NAVY, TARGET, KOHLS 등 미국 의류 시장에 대한 노출도가 매우 높은 상태로 고부가가치 제품 오더 수수 확대 및 미국 외 수출시장 확대에 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 미국의 관세 정책 영향으로 바이어 오더 수주는 감소하여 매출액은 전년대비 2.4% 감소한 약1,697억원을 달성하였으며, DDP 매출 비중 증가 및 환율 상승에 따라 판관비가 크게 증가하면서 영업이익은 87,9%감소한 약 1.5억을 기록하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.) 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. (1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 27(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 26(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 씨싸이트 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기말 | 제 26(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 80,719,585,525 | 83,528,598,915 |
| 현금및현금성자산 | 27,562,756,060 | 16,378,151,237 |
| 단기금융상품 | - | 8,793,000,000 |
| 매출채권 | 26,844,878,222 | 26,136,075,921 |
| 재고자산 | 23,179,297,384 | 29,421,303,798 |
| 기타금융자산 | 61,881,859 | 66,941,998 |
| 기타유동자산 | 2,799,026,947 | 2,162,910,729 |
| 당기법인세자산 | 271,745,053 | 570,215,232 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 15,294,018,500 | 15,535,494,594 |
| 기타금융자산 | 562,414,991 | 567,961,060 |
| 유형자산 | 11,422,343,193 | 12,834,673,644 |
| 무형자산 | 350,628,745 | 361,636,902 |
| 사용권자산 | 2,662,104,791 | 1,166,689,142 |
| 순확정급여자산 | 137,220,486 | 425,671,759 |
| 이연법인세자산 | 159,306,294 | 178,862,087 |
| 자 산 총 계 | 96,013,604,025 | 99,064,093,509 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 36,992,895,297 | 38,989,478,075 |
| 매입채무 | 6,929,472,732 | 9,571,121,510 |
| 차입금 | 19,371,134,729 | 19,553,999,710 |
| 기타금융부채 | 8,286,227,483 | 8,022,698,107 |
| 리스부채 | 1,696,944,613 | 688,467,302 |
| 기타유동부채 | 569,340,344 | 730,303,240 |
| 기타충당부채 | 87,586,042 | 62,265,462 |
| 당기법인세부채 | 52,189,354 | 360,622,744 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 5,128,246,031 | 4,179,105,796 |
| 리스부채 | 991,513,206 | 517,475,355 |
| 기타충당부채 | 20,000,000 | 19,781,233 |
| 순확정급여부채 | 4,116,732,825 | 3,641,849,208 |
|
부 채 총 계 |
42,121,141,328 | 43,168,583,871 |
|
자 본 |
||
| 지배기업의 소유지분 | 53,892,462,697 | 55,895,509,638 |
| Ⅰ. 자본금 | 2,918,301,000 | 2,918,301,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 10,825,199,900 | 10,825,199,900 |
| Ⅲ. 기타자본항목 | (37,762,801) | (38,295,353) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 1,108,016,704 | 1,798,494,515 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 39,078,707,894 | 40,391,809,576 |
| 비지배지분 | - | - |
|
자 본 총 계 |
53,892,462,697 | 55,895,509,638 |
|
부채와자본총계 |
96,013,604,025 | 99,064,093,509 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 씨싸이트 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
|
과 목 |
제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 169,721,832,580 | 173,856,858,567 |
| Ⅱ. 매출원가 | 135,138,855,452 | 141,414,132,027 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 34,582,977,128 | 32,442,726,540 |
| 판매비와관리비 | 34,432,232,165 | 31,188,469,633 |
| Ⅳ. 영업이익 | 150,744,963 | 1,254,256,907 |
| 기타수익 | 264,875,394 | 292,444,368 |
| 기타비용 | 406,967,632 | 201,928,328 |
| 금융수익 | 7,569,921,990 | 10,169,408,717 |
| 금융비용 | 8,200,887,773 | 9,929,588,430 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (622,313,058) | 1,584,593,234 |
| 법인세비용 | 690,788,624 | 1,389,148,949 |
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | (1,313,101,682) | 195,444,285 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (690,477,811) | 1,576,623,754 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (64,210,528) | (35,492,556) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (64,210,528) | (35,492,556) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | (626,267,283) | 1,612,116,310 |
| 해외사업장외환차이 | (626,267,283) | 1,612,116,310 |
| Ⅷ. 총포괄이익(손실) | (2,003,579,493) | 1,772,068,039 |
| Ⅸ. 당기순이익의 귀속 | (1,313,101,682) | 195,444,285 |
| 지배기업의 소유주지분 | (1,313,101,682) | 195,444,285 |
| 비지배지분 | - | - |
| Ⅹ. 총포괄이익의 귀속 | (2,003,579,493) | 1,772,068,039 |
| 지배기업의 소유주지분 | (2,003,579,493) | 1,772,068,039 |
| 비지배기업의 소유주지분 | - | - |
| XI. 주당손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (225) | 34 |
| 희석주당순이익(손실) | (225) | 34 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 씨싸이트 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 | |||
| 2024년 1월 1일(전기초) | 2,856,460,500 | 7,155,708,316 | 3,231,575,086 | 221,870,761 | 40,196,365,291 | 53,661,979,954 | - | 53,661,979,954 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 195,444,285 | 195,444,285 | - | 195,444,285 |
| 전환사채의 전환 | 61,840,500 | 3,669,491,584 | (3,269,870,439) | - | - | 461,461,645 | - | 461,461,645 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 1,612,116,310 | - | 1,612,116,310 | - | 1,612,116,310 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | (35,492,556) | - | (35,492,556) | - | (35,492,556) |
| 2024년 12월 31일(전기말) | 2,918,301,000 | 10,825,199,900 | (38,295,353) | 1,798,494,515 | 40,391,809,576 | 55,895,509,638 | - | 55,895,509,638 |
| 2025년 1월 1일(당기초) | 2,918,301,000 | 10,825,199,900 | (38,295,353) | 1,798,494,515 | 40,391,809,576 | 55,895,509,638 | - | 55,895,509,638 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (1,313,101,682) | (1,313,101,682) | - | (1,313,101,682) |
| 자기주식 변동 | 532,552 | 532,552 | - | 532,552 | ||||
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (626,267,283) | - | (626,267,283) | - | (626,267,283) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | (64,210,528) | - | (64,210,528) | - | (64,210,528) |
| 2025년 12월 31일(당기말) | 2,918,301,000 | 10,825,199,900 | (37,762,801) | 1,108,016,704 | 39,078,707,894 | 53,892,462,697 | - | 53,892,462,697 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 씨싸이트 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 6,200,324,472 | 2,317,154,930 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 7,886,516,515 | 3,732,385,986 |
| 2. 이자의 수취 | 579,092,726 | 1,163,641,215 |
| 3. 이자의 지급 | (1,562,540,345) | (1,950,829,217) |
| 4. 법인세 납부 | (702,744,424) | (628,043,054) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | 7,302,882,020 | (409,385,133) |
| 단기금융상품의 감소 | 9,793,000,000 | 37,449,200,320 |
| 유형자산의 처분 | 42,130,441 | 60,581,620 |
| 무형자산의 처분 | - | 28,314,000 |
| 보증금의 감소 | 1,306,013 | 3,520,505 |
| 단기금융상품의 증가 | (1,000,000,000) | (37,011,700,000) |
| 임차보증금의 증가 | (46,264,459) | (51,039,000) |
| 유형자산의 취득 | (1,487,289,975) | (833,310,153) |
| 무형자산의 취득 | - | (54,952,425) |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (1,827,271,111) | (7,742,316,741) |
| 단기차입금의 차입 | 27,069,146,262 | 13,506,866,341 |
| 공급자금융약정 단기차입금의 차입 | 21,347,698,441 | 28,569,322,790 |
| 단기차입금의상환 | (30,534,381,923) | (19,437,000,000) |
| 공급자금융약정 단기차입금의 상환 | (18,193,950,256) | (28,949,828,898) |
| 장기차입금의 상환 | - | (123,045,814) |
| 리스부채의 감소 | (1,515,783,635) | (1,306,373,384) |
| 전환주식 발행비용 | - | (2,257,776) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 11,675,935,381 | (5,834,546,944) |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 16,378,151,237 | 21,590,900,339 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (491,330,558) | 621,797,842 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 27,562,756,060 | 16,378,151,237 |
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 27(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 26(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 씨싸이트 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기말 | 제 26(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 69,788,534,662 | 73,332,511,775 |
| 현금및현금성자산 | 22,988,924,110 | 10,479,818,160 |
| 단기금융상품 | - | 8,793,000,000 |
| 매출채권 | 26,557,499,534 | 25,221,259,096 |
| 재고자산 | 18,453,159,051 | 26,334,353,062 |
| 기타금융자산 | 61,716,362 | 66,559,303 |
| 기타유동자산 | 1,711,752,529 | 2,153,307,057 |
| 당기법인세자산 | 15,483,076 | 284,215,097 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 15,268,338,956 | 15,941,496,740 |
| 기타금융자산 | 428,095,845 | 460,145,437 |
| 유형자산 | 158,563,565 | 323,287,320 |
| 무형자산 | 350,628,745 | 361,619,230 |
| 사용권자산 | 1,077,634,657 | 290,919,150 |
| 종속기업투자 | 12,956,889,364 | 13,900,991,757 |
| 순확정급여자산 | 137,220,486 | 425,671,759 |
| 이연법인세자산 | 159,306,294 | 178,862,087 |
| 자 산 총 계 | 85,056,873,618 | 89,274,008,515 |
|
부 채 |
||
| Ⅰ. 유동부채 | 29,148,131,014 | 32,702,254,829 |
| 매입채무 | 8,047,806,094 | 11,779,626,120 |
| 차입금 | 19,371,134,729 | 19,553,999,710 |
| 기타금융부채 | 761,647,656 | 943,903,820 |
| 리스부채 | 791,152,369 | 281,085,657 |
| 기타유동부채 | 88,804,124 | 81,374,060 |
| 기타충당부채 | 87,586,042 | 62,265,462 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 267,720,577 | 29,251,107 |
| 리스부채 | 247,720,577 | 9,469,874 |
| 기타충당부채 | 20,000,000 | 19,781,233 |
|
부 채 총 계 |
29,415,851,591 | 32,731,505,936 |
|
자 본 |
||
| Ⅰ. 자본금 | 2,918,301,000 | 2,918,301,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 10,825,199,900 | 10,825,199,900 |
| Ⅲ. 기타자본항목 | (37,762,801) | (38,295,353) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 1,401,629,585 | 2,031,581,864 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 40,533,654,343 | 40,805,715,168 |
|
자 본 총 계 |
55,641,022,027 | 56,542,502,579 |
|
부채와자본총계 |
85,056,873,618 | 89,274,008,515 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 씨싸이트 주식회사 | (단위: 원) |
|
과 목 |
제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 164,264,516,208 | 164,105,763,441 |
| Ⅱ. 매출원가 | 147,071,222,771 | 152,394,564,251 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 17,193,293,437 | 11,711,199,190 |
| 판매비와관리비 | 15,960,987,267 | 12,971,371,493 |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | 1,232,306,170 | (1,260,172,303) |
| 지분법손익 | (646,301,619) | 883,943,719 |
| 기타수익 | 242,694,890 | 409,281,071 |
| 기타비용 | 401,921,942 | 191,096,341 |
| 금융수익 | 7,028,696,001 | 9,394,892,042 |
| 금융비용 | 7,666,522,743 | 8,721,786,413 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | (211,049,243) | 515,061,775 |
| 법인세비용 | 61,011,582 | (70,196,699) |
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | (272,060,825) | 585,258,474 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (629,952,279) | 1,326,421,747 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 78,458,495 | (73,556,353) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 78,458,495 | (154,606,788) |
| 지분법자본변동 | - | 81,050,435 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | (708,410,774) | 1,399,978,100 |
| 지분법자본변동 | (708,410,774) | 1,399,978,100 |
| Ⅷ. 총포괄이익 | (902,013,104) | 1,911,680,221 |
| Ⅸ. 주당손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (47) | 101 |
| 희석주당순이익(손실) | (47) | 101 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 씨싸이트 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일(전기초) | 2,856,460,500 | 7,155,708,316 | 3,231,575,086 | 705,160,117 | 40,220,456,694 | 54,169,360,713 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | (154,606,788) | - | (154,606,788) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 1,481,028,535 | - | 1,481,028,535 |
| 전환사채의 전환 | 61,840,500 | 3,669,491,584 | (3,269,870,439) | - | - | 461,461,645 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 585,258,474 | 585,258,474 |
| 2024년 12월 31일(전기말) | 2,918,301,000 | 10,825,199,900 | (38,295,353) | 2,031,581,864 | 40,805,715,168 | 56,542,502,579 |
| 2025년 1월 1일(당기초) | 2,918,301,000 | 10,825,199,900 | (38,295,353) | 2,031,581,864 | 40,805,715,168 | 56,542,502,579 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | 78,458,495 | - | 78,458,495 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (708,410,774) | - | (708,410,774) |
| 자기주식 변동 | - | - | 532,552 | - | - | 532,552 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (272,060,825) | (272,060,825) |
| 2025년 12월 31일(당기말) | 2,918,301,000 | 10,825,199,900 | (37,762,801) | 1,401,629,585 | 40,533,654,343 | 55,641,022,027 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 씨싸이트 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 5,745,741,231 | (1,456,135,408) |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 6,482,967,729 | (1,280,888,754) |
| 2. 이자의 수취 | 509,518,853 | 1,097,580,783 |
| 3. 이자의 지급 | (1,452,473,201) | (1,907,221,772) |
| 4. 법인세 납부 | 205,727,850 | 634,394,335 |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | 8,336,030,000 | 383,387,800 |
| 단기금융상품의 증가 | (1,000,000,000) | (37,011,700,000) |
| 유형자산의 취득 | (29,500,000) | (30,293,495) |
| 무형자산의 취득 | - | (54,952,425) |
| 보증금의 증가 | (16,860,000) | (51,039,000) |
| 종속기업투자의 취득 | (410,610,000) | - |
| 단기금융상품의 감소 | 9,793,000,000 | 37,449,200,320 |
| 유형자산의 처분 | - | 52,186,400 |
| 무형자산의 처분 | - | 28,314,000 |
| 보증금의 감소 | - | 1,672,000 |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (1,069,320,086) | (7,079,838,038) |
| 단기차입금의 차입 | 27,069,146,262 | 13,506,866,341 |
| 공급자금융약정 단기차입금의 차입 | 21,347,698,441 | 28,569,322,790 |
| 리스부채의 감소 | (757,832,610) | (766,940,495) |
| 단기차입금의 상환 | (30,534,381,923) | (19,437,000,000) |
| 공급자금융약정 단기차입금의 상환 | (18,193,950,256) | (28,949,828,898) |
| 전환주식 발행비용 | - | (2,257,776) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 13,012,451,145 | (8,152,585,646) |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 10,479,818,160 | 18,025,434,986 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (503,345,195) | 606,968,820 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 22,988,924,110 | 10,479,818,160 |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 27(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 26(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 씨싸이트 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처분예정일 : 2026년 3월 26일) | (처분확정일 : 2025년 3월 26일) | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 39,113,654,343 | 39,385,715,168 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 39,385,715,168 | 38,800,456,694 | ||
| 2. 과거 미반영 지분법손실의 반영 | - | - | ||
| 3. 당기순이익(손실) | (272,060,825) | 585,258,474 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 39,113,654,343 | 39,385,715,168 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금 처분 계산서를 참고하시기 바랍니다.
| ※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제5조(발행예정 주식총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다. |
제5조(발행예정 주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다. |
-문구 변경 |
|
제8조(주권의 종류) 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 한다 |
(삭제)
|
-표준정관을 준용하여 삭제 |
|
제8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다. |
제8조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
-표준정관을 준용하여 제목 및 문구 변경 |
| 제9조(주식의 발행 및 배정) | 제9조 (신주인수권) | -표준정관을 준용하여 제목 변경 |
|
제9조의 2(주식매수선택권) ①~⑤ 생략 ⑥ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액 2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 ⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑧ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑨ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. |
제10조 (주식매수선택권 ①~⑤ 현행과 같음 (삭제) ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조 의 규정을 준용한다. |
- 조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 조문 삭제 |
|
제10조 (주식의 소각) |
제11조 (주식의 소각) |
-조문번호 변경 |
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제11조(신주의 동등배당) |
제12조 (신주의 동등배당) |
-조문번호 변경 |
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제12조(명의개서대리인) ① 생략② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 생략 |
제13조 (명의개서대리인) ① 현행과 같음 ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 현행과 같음 |
-조문번호 변경 및 문구 변경 |
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제13조의2(주주명부의 작성 및 비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
② 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다. |
제14조 (주주명부의 작성 및 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다. |
-조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 문구 변경 및 조문 추가
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제13조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
제15조 (기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전 에 이를 공고하여야 한다. |
- 조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 문구 변경 |
| 제14조(전환사채의 발행) ①~④ 생략⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다. | 제16조 ( 전환사채의 발행) ①~④ 현행과 같음⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조 의 규정을 준용한다. | -조문번호 변경 및 문구 변경 |
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제18조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. |
-표준정관을 준용하여 신설 | |
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제16조(사채 발행의 위임) ① 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.. |
제19조 (사채 발행의 위임) (삭제) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. |
-조문번호 변경 및 문구 삭제 |
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제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신수인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. |
(삭제) | -조문삭제 |
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제17조(사채발행에 관한 준용규정) 이 정관에서 명의개서대리인 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
-조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 문구 변경 |
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제18조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제21조 (소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. (삭제) |
- 조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 문구 변경 |
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제19조(소집권자) ① 주주총회는 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다. ② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제33조의 규정을 준용한다. |
제22조 (소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다. ② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제36조 의 규정을 준용한다. |
-조문번호 변경 및 문구 변경 |
| 제20조(소집통지) | 제23조 (소집통지) | -조문번호 변경 |
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제21조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
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제24조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
-상법규정 변경에 따른 조문 추가 |
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제22조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제33조의 2항의 규정을 준용한다. |
제25조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사 (사장) 로 한다. ② 대표이사 (사장) 가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제36조 의 규정을 준용한다. |
-조문번호 변경 및 문구 변경 |
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제23조(의장의 질서유지권) |
제26조 (의장의 질서유지권) |
-조문번호 변경 |
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제24조(주주의 의결권) |
제27조 (주주의 의결권) |
-조문번호 변경 |
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제25조(의결권의 행사) ①~② 생략 ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제28조 (의결권의 행사) ①~② 현행과 같음 ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다. |
-조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 문구 변경 |
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제26조(상호주에 대한 의결권 제한) 본 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. |
제29조 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. |
-조문번호 변경 및 문구 변경 |
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제27조(의결권의 불통일행사) |
제30조 (의결권의 불통일행사) |
-조문번호 변경 |
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제28조(주주총회의 결의방법) |
제31조 (주주총회의 결의방법) |
- 조문번호 변경 |
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제29조(주주총회의 의사록) |
제32조 (주주총회의 의사록) |
- 조문번호 변경 |
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제30조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있다. 단, 사외이사의 선임은 상장 시 상장특례규정에 따라 적용하기로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. |
제33조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되는 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다. |
-조문번호 변경 및 상법규정 변경에 따른 변경 |
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제31조(이사의 선임) ①~③ 생략 |
제34조 (이사의 선임) ①~③ 현행과 같음 ④ 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다. |
-조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 문구추가 |
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제32조(이사의 임기) ① 생략 ② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. |
제35조 (이사의 임기) ① 현행과 같음 (삭제)
② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. |
-조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 문구 삭제 및 추가 |
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제33조 (이사의 직무) ① 대표이사는 본 회사를 대표하고, 이사회에서 결정한 업무를 집행하며, 본 회사의 모든 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장하여 집행하며, 대표이사 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. |
제36조 (이사의 직무) (삭제)
부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사 (사장) 를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장하여 집행하며, 대표이사 (사장) 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. |
-조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 문구 삭제 및 변경 |
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제34조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ④ 생략 ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다. |
제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (삭제)
④ 현행과 같음 ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회 나 감사위원회위원 에게 이를 보고하여야 한다 |
-조문번호 변경 및 상법규정 및 표준정관을 준용하여 삭제 및 변경 |
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제35조(이사의 보수와 퇴직금) |
제38조 (이사의 보수와 퇴직금) |
-조문번호 변경 |
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제39조(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
-표준정관을 준용하여 신설 | |
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제36조(이사회의 구성과 소집) ① 생략 ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 생략
④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. |
제40조 (이사회의 구성과 소집) ① 현행과 같음 ② 이사회는 대표이사 (사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
③ 현행과 같음 ④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략 할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
-조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 변경 |
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제37조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 「상법」 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ②~③ 생략 |
제41조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
②~③ 현행과 같음 |
- 조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 변경 |
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제38조(이사회의 의사록) |
제42조 (이사회의 의사록) |
-조문번호 변경 |
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제38조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 내부거래위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 보상위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 생략 ③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다 |
제43조 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 내부거래위원회 3. 독립이사 후보추천위원회 4. 보상위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 현행과 같음 ③ 위원회에 대해서는 제40조 내지 제42조 의 규정을 준용한다 |
-조문번호 변경 및 문구 변경 |
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제39조(상담역 및 고문) |
제44조 (상담역 및 고문) |
-조문번호 변경 |
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제40조(대표이사의 선임) ① 대표이사는 이사회의 결의에 의하여 선임한다. ② 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다. ③ 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 대표이사를 2인 이상 선임할 수 있으며, 대표이사를 2인 이상 선임한 경우에는 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다. |
제45조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회의 결의에 의하여 선임한다. (삭제)
(삭제) |
-조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 조문 삭제 |
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제46조(대표이사의 직무) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. |
-표준정관을 준용하여 신설 | |
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제41조(감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
제47조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제43조 의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 한다. (삭제)
(삭제)
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항 및 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (삭제)
(삭제)
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-조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 문구 변경 |
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제47조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. |
-표준정관을 준용하여 신설 | |
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제48조(감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. |
-표준정관을 준용하여 신설 | |
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제42조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
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제49조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사 의 회계와 업무를 감사한다. (조문위치변경)
(조문위치변경)
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회 의 소집을 청구할 수 있다. (조문위치변경)
(삭제) (조문위치변경)
(삭제) ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항 의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. |
- 조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 문구 변경 및 삭제 |
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제43조(감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
제50조 (감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
-조문번호 변경 및 문구변경 |
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제44조(사업년도) |
제51조 (사업년도) |
-조문번호 변경 |
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제45조(재무제표 등의 작성 등) |
제52조 (재무제표 등의 작성 등) |
-조문번호 변경 |
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제46조(외부감사인의 선임) ① 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 제10조4항의 규정의 절차에 따라 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. ② 제1항의 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 제10조1항에 따라 매 사업연도 개시일부터 45일 이내에 감사위원회가 감사인을 선정 및 선임하여야 한다. |
제53조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. (삭제) |
-조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 조문 변경 및 삭제 |
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제47조(이익금의 처분) |
제54조 (이익금의 처분) |
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제48조(이익배당) ①~② 생략 ③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
제55조 (이익배당) ①~② 현행과 같음 ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. |
-조문번호 변경 및 표준정관을 준용하여 문구 변경 및 조문 추가 |
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제49조(중간배당) ① 본 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. |
제56조(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당 은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비 금 5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당 에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. |
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제50조(배당금지급청구권의 소멸시효) |
제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효) |
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제51조(준용법규) |
제58조 (준용법규) |
-조문번호 변경 |
| 부칙 | ||
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제1조(시행일) 이 정관은 2006년 11월21일부터 시행한다. 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다. 이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다. 이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다. |
제1조(시행일) 이 정관은 2006년 11월21일부터 시행한다. 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다. 이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다. 이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다. 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. |
-시행일 추가 |
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※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정정한 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이범철 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정정한 | 1975.02.12 | 사내이사 | - | 업무집행조합원 티에스인베스트먼트 임직원 | 이사회 |
| 이범철 | 1973.01.25 | 사내이사 | - | 발행회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정정한 | 회사원 | 2022.06~현재 | 티에스인베스트먼트 전략투자팀 상무 | 해당사항 없음 |
| 2019.05~2021.11 | 시몬느자산운용 Private Equity 본부 상무 | |||
| 2015.06~2019.05 | 신영증권 Private Equity 부장 | |||
| 2014.05~2015.06 | 태영회계법인 Financial Advisory Service 이사 | |||
| 이범철 | 회사원 | 2024.08~현재 | 씨싸이트㈜ 전무 | 해당사항 없음 |
| 2017.07~2024.02 | ㈜리노스 경영지원본부 상무 | |||
| 2015.03~2017.06 | ㈜한삼시스템 경영지원본부 상무 | |||
| 2010.09~2014.03 | ㈜에스에이티 경영지원본부 상무 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정정한 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이범철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 정정한 후보자후보자는 티에스인베스트먼트의 전략투자팀 상무로 재직중이며, 씨싸이트(주)의 기타비상무이사로서 당사의 이해도가 아주 높습니다. 공인회계사로서 재무 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. □ 이범철 후보자후보자는 현재 당사의 CFO로서 회사의 중요한 경영전략과 의사결정에 합리적인 의견을 제시하고 있습니다. 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 전략적 성과 창출에 균형적 사고를 가지고 중심적인 역할을 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
제4호 의안 : 기타비상무이사 김웅 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김 웅 | 1970.02.03 | 기타비상무이사 | - | 업무집행조합원 티에스인베스트먼트 대표 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김 웅 | 대표이사 | 2008.03~현재 | ㈜티에스인베스트먼트 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2001.10~2008.02 | 스틱인베스트먼트㈜ 부장 | |||
| 2000.01~2001.10 | 이캐피탈㈜ 팀장 | |||
| 1995.12~1999.03 | 안건회계법인 회계사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김 웅 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 티에스인베스트먼트의 창립 발기인으로 오랜 기간 회사 경영 전반을 총괄하고 있습니다. 이를 통해 기업 경영 전반에 대한 폭넓은 식견과 풍부한 경험을 축적해왔습니다. 시장에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 기반으로 당사의 경영 의사결정에 있어서도 그 역량을 발휘하여 회사의 발전에 기여 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(독립이사) 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(독립이사) 박영국 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(독립이사) 심현대 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박영국 | 1965.09.06 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 심현대 | 1964.07.30 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박영국 | 대표 | 2023.08~현재 | ㈜세명테크 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2019.07~2021.05 | 리딩투자증권 S&T 본부장 | |||
| 2016.08~2018.10 | 코리아에셋투자증권 S&T 본부장 | |||
| 1983.03~1990.02 | 고려대학교 경영학 학사 | |||
| 심현대 | 대표 | 2014.03~현재 | ㈜비트오션테크놀러지 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2002.03~2006.03 | ㈜디지털캠프 대표이사 | |||
| 1983.03~1989.02 | 인하대학교 행정학 학사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박영국 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 심현대 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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□ 박영국 후보자 1. 전문성본 후보자는 다년간의 축적된 경험을 바탕으로 회사에 필요한 조언을 제공함으로써 회사 발전에 기여를 다하겠습니다. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 주어진 직무를 성실하게 수행하여 회사가 목표로 하는 바에 기여하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사(독립이사)로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역활과 책임을 인지하며, 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하겠습니다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다. □ 심현대 후보자1. 전문성본 후보자는 기업의 대표이사로 근무하면서 회사 경영에 대하여 전문적인 지식을 겸비하고 있습니다. 상장회사의 사외이사 후보자로서 엄중한 책임을 느끼고 회사의 경영에 관한 의사결정기구인 이사회의 구성원으로 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다. 2. 독립성 본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하겠습니다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사가 강조하고 있는 고객 중심 경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 합니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 박영국 후보자후보자는 30년간 투자증권의 영업부터 일반회사의 대표직까지 다양한 경험/경력을 보유하고 있습니다. 특히 당사의 사외이사로 재직하는 동안 감사위원회 위원 역활을 수행하며, 경영 전반에 대한 감독/자문 기능을 충실히 수행해 왔습니다. 풍부한 실무 경험을 바탕으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 경영 투명성에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.□ 심현대 후보자후보자는 대표이사로서 회사를 경영한 경험을 보유하고 있습니다. 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 오랜 경험과 지식을 바탕으로 감사위원으로서 기업 경영을 전체적인 관점에서 파악하고 위험요인에 대해 조언이 가능 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 537백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
상기 사항은 2026년 3월 26일 개최될 제27기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.