| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,057 | - 매출액 | 164,265 | |
| - 부채총계 | 29,416 | - 영업이익 | 1,232 | ||
| - 자본금 | 2,918 | - 당기순이익 | -272 | ||
| - 자본총계 | 55,641 | *주당순이익(원) | -47 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,013 | - 매출액 | 169,722 | |
| - 부채총계 | 42,121 | - 영업이익 | 151 | ||
| - 자본금 | 2,918 | - 당기순이익 | -1,313 | ||
| - 자본총계 | 53,892 | *주당순이익(원) | -225 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사2명,기타비상무이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-20 주주총회소집공고 2026-03-20 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 | 가결 | 74.9 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 74.9 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정정한 선임의 건 | 가결 | 74.9 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이범철 선임의 건 | 가결 | 74.9 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 기타비상무이사 김웅 선임의 건 | 가결 | 74.9 | 100 | 0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사외이사(독립이사) 박영국 선임의 건 | 가결 | 74.9 | 100 | 0 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사외이사(독립이사) 심현대 선임의 건 | 가결 | 74.9 | 100 | 0 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 박영국 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 3%룰 적용,의결정족수 미달 |
| 6-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원 심현대 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 3%룰 적용,의결정족수 미달 |
| 7 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 53.5 | 100 | 0 | 이해관계인 제외 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정한 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜티에스인베스트먼트 상무 시몬느자산운용 상무 신영증권 |
| 이범철 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | (현) 씨싸이트㈜ 전무 ㈜리노스 상무 ㈜한삼시스템 상무 |
| 김웅 | 1970-02 | 3 | 재선임 | (현) 씨싸이트㈜ 기타비상무이사 (현) ㈜티에스인베스트먼트 대표이사 스틱인베스트먼트㈜ 안건회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영국 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 전)리딩투자증권 본부장 전)㈜세명테크 대표이사 현)㈜켐스필드코리아 대표이사 |
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| 심현대 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 인하대학교 행정학과 전)㈜디지털캠프 대표이사 현)㈜비트오션테크놀러지 대표이사 |
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