| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 산업단지길 139, 본사 대회의실 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 정기주주총회 소집일시 및 장소
1) 일 시 : 2019년 03월 28일 (목) 오전10시 2) 장 소 : 경기도 파주시 산업단지길 139, 본사 대회의실(2층) 나. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 다. 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2018.01.01~2018.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 신용주 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 김명립 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 김병준 재선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용주 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 의과대학원 졸업
가톨릭대학교 여의도성모병원 내과 교수역임 서울엠비내과 대표원장 現.리붐내과 종합검진센타 대표원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명립 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 |
美일리노이 주립대 미생물학과 박사 졸업
Kim Laboratories, Inc 설립자 & CEO SK텔레콤/체외진단사업 본부장 나노엔텍(NanoEnTek) CEO 유틸렉스(Eutilex Co., Ltd.) COO & CTO 現.빌릭스/CEO |
빌릭스(CEO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1948-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
동국대학교 법학 박사
제18회 행정고시 합격 조선대학교 경찰행정학과 교수 전라북도 경찰청장 現.지엠피 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
73. 각종 조명 제품의 제조 및 판매
74. 게임 소프트웨어 제작 및 유통 75. 온라인 모바일 관련 사업 76. 블록체인 관련 사업 77. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
사업다각화에 따른
사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |