| 1. 일시 | 날짜 | 2019-09-09 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동)
당사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : ㈜지엠피 및 ㈜브이티코스메틱의
합병 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 백광현 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- '3. 의안 주요내용' 중 부의안건의 2호안건인 '정관일부 변경의 건' 내에 상호명 변경 사항이 포함되어 있으며, 이에 관한 주주총회의 결정이 있을시, 당사 국문 및 영문 상호명은 아래와 같이 변경될 예정 입니다.
[현재 표기] 주식회사 지엠피 (GMP CO.,LTD.) [변경 표기] 주식회사 브이티 (VT CO., LTD.) |
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| ※관련공시 |
2019-07-16 회사합병 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백광현 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 |
現 차 의과대학교 의학과
미생물학교실 교수 現 차 의과학대학교 생명과학연구소 부소장 現 차 의과학대학교 강남차병원 여성의학 연구소 분자생식면역 학연구실 실장 現 서울바이오허브 지식 공동체 전문위원 現 주식회사 코스모진텍 등기이사 |
주식회사코스모진텍
(상무이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
77. 의약외품의 제조 및 판매
78. 식품제조 및 판매 79. 통신판매업 80. 기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공 81. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 82. 기능성화장품 제조 및 판매업 83. 부동산 개발 및 공급업 84. 부동산 관리업 85. 부동산 컨설팅업 86. 경영컨설팅업 87. 동물성 독의 단일 펩타이드 정제기술 확립 및 이를 활용한 난치성질환 치료제 개발 88. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
합병이후 목적사업 추가반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |