| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : ㈜지엠피와 ㈜브이티코스메틱의 합병 승인의 건
=>원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 2-1호 의안 : 상호 변경의 건 =>원안대로 승인 - 2-2호 의안 : 사업목적 추가의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 선임의 건 =>원안대로 승인 - 3-2호 의안 : 사내이사 장보헌 선임의 건 =>원안대로 승인 - 3-3호 의안 : 사내이사 하가로 선임의 건 =>원안대로 승인 - 3-4호 의안 : 사내이사 최호진 선임의 건 =>원안대로 승인 - 3-5호 의안 : 사외이사 백광현 선임의 건 =>원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-09-09 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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- 상기 '1.결의사항'에 제1호의안 부터 제2 의안은 합병계약 관련 의안으로서
주식매수청구권 행사 결과로 인해 합병계약이 해제되는 경우 승인의 효력은 상실됩니다. - 상기 '1.결의사항에 제 2-1호안건인 '상호 변경의 건' 은 당사 국문 및 영문 상호명은 아래와 같이 변경될 예정 입니다. [현재 표기] 주식회사 지엠피 (GMP CO.,LTD.) [변경 표기] 주식회사 브이티 지엠피 (VT GMP CO., LTD.) |
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| ※관련공시 |
2019-08-23 주주총회소집공고
2019-08-23 주주총회소집결의 2019-08-23 투자설명서 2019-08-12 증권신고서(합병) 2019-07-16 회사합병 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승곤 | 1974-02 | 3년 | 재선임 |
조선이공대학교
KAIST 최고경영자과정 수료 現.지엠피 총괄사장 |
| 장보헌 | 1972-02 | 3년 | 재선임 |
대구대학교 건축공학과
現.(주)지엠피글로벌 대표이사 |
| 하가로 | 1984-06 | 3년 | 신규선임 |
중국 광동공업대학교
비즈니스영어과 confidence advertisment limited co., / CEO lapenti(china) limited co.,/ CEO 現. lapentti(HK) limited co.,/ CEO |
| 최호진 | 1983-04 | 3년 | 신규선임 |
건국대학교 산업대학원 향장학과
現.(주)브이티코스메틱 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백광현 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 |
現 차 의과대학교 의학
과 미생물학교실 교수 現 차 의과학대학교 생명과학연구소 부소장 現 차 의과학대학교 강남차병원 여성의학 연구소 분자생식면역 학연구실 실장 現 서울바이오허브 지식 공동체 전문위원 |
(주)코스모진택 /
사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
제2조 【목적】
77. 의약외품의 제조 및 판매 78. 식품제조 및 판매 79. 통신판매업 80. 기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역 과 기술의 제공 81. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 82. 기능성화장품 제조 및 판매업 83. 부동산 개발 및 공급업 84. 부동산 관리업 85. 부동산 컨설팅업 86. 경영컨설팅업 87. 동물성 독의 단일 펩타이드 정제기술 확립 및 이를 활용한 난치성질환 치료 제개발 88. 한국제조 스타굿즈 및 스타콜라보 상품의 국내외 유통사업 89. 국내외브랜드의 해외진출을 위한 콘텐츠 제작 및 소싱(sourcing)업 90. 미디어, 인플루언서(influencer), 쇼 핑몰결합, 플랫폼개발 및 시스템구축업 91. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
합병 이후 목적사업 추가 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |