| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,123 | - 매출액 | 64,609 | |
| - 부채총계 | 59,898 | - 영업이익 | 6,244 | ||
| - 자본금 | 19,175 | - 당기순이익 | 3,868 | ||
| - 자본총계 | 62,225 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 135,892 | - 매출액 | 112,756 | |
| - 부채총계 | 74,641 | - 영업이익 | 10,263 | ||
| - 자본금 | 19,175 | - 당기순이익 | 3,411 | ||
| - 자본총계 | 61,251 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명(정 철, 김양평)
사외이사 2명(이응주, 조성우) 감 사 1명(김병준) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 정 철 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 사내이사 김양평 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 -제3-3호 의안 : 사외이사 이응주 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 -제3-4호 의안 : 사외이사 조성우 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 김병준 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-18 감사보고서 제출
2020-03-12 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철 | 1985-03 | 3년 | 재선임 |
前) ㈜브이티코스메틱 대표이사
現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사 |
| 김양평 | 1948-09 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이응주 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 |
前) ㈜MBC문화방송
예능본부 국장 前) ㈜MBC Music 대표이사 |
- |
| 조성우 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 |
前) ㈜삼성전자 (법무팀)
現) 법률사무소 열림 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1949-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
前) 전라북도 경찰청장
現) ㈜브이티지엠피 감사 |