| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,738 | - 매출액 | 105,877 | |
| - 부채총계 | 62,812 | - 영업이익 | 9,811 | ||
| - 자본금 | 17,079 | - 당기순이익 | 6,461 | ||
| - 자본총계 | 76,926 | *주당순이익(원) | 201 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,931 | - 매출액 | 107,395 | |
| - 부채총계 | 88,499 | - 영업이익 | 5,461 | ||
| - 자본금 | 17,079 | - 당기순이익 | -1,308 | ||
| - 자본총계 | 70,432 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(강동윤) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관일부변경의 건 제3-1호 : 사업목적 추가의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-2호 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 : 사내이사 강동윤 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동윤 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 前 로엔케이 이사 現 더케이홀딩스 대표이사 現 브이티지엠피 이사 現 큐브엔터테인먼트 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조[목 적] 중간생략 <추가> 102. Battery 및 관련 System과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 103. 환경 기자재의 제조, 가공, 판매 및 시공업 104. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 모터사이클, 전투용 차량 등 운송장 비용과 건설기계 및 장비등 기타 수 송기구용Battery 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임 대업 및 서비스업 105. 전력저장용 Battery와 전력변환 및 관리관련 시스템과 소재의 개발, 제 조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업 106. 전기 공사업 107. 정보통신 공사업 108. 신재생 에너지 설비의 제작 및 설치업 109. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매 110. 전지제조설비 및 자동화설비 설계 제작, 수출입업 111. 전자에너지 신제품개발 및 제조, 수출 입업 112. 에너지 및 Display 장비, 부품 및 제품제조 판매업 113. 전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및 자문업 114. 전지 제조 및 전지제조설비 기술사 용료, 로열티 115. 기타 전기기계 및 전기 변환장치 제 조업 116. 수소연료전지 부품의 개발, 제조 및 판매 117. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급 촉진법"의 제2조1호 가목에 따른 수소에너지의 개발 118. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급 촉진법"의 제2조1호 가목에 따른 수소에너지의 제조를 위한 기계장치 의 개발, 제조 및 판매 119. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급 촉진법"의 제2조1호 가목에 따른 수소에너지의 개발, 제조, 공급 및 공급망의 건설, 운영 120. 전기기기 및 전자제품의 제조, 가공 및 매매 121. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공 122. 전력저장용 설비 및 관련제품의 제조, 설치 및 매매 123. 기술용역업 124. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
각호에 관련된 신규 사업목적의 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |