| 1. 일시 | 날짜 | 2021-05-25 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 감사 선임의 건 - 제1-1호 : 상근감사 노성우 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 기존 상근감사 별세로 안해 임시주주총회 소집 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노성우 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前. 신한은행 본부장(상무) 前. LIG건설 감사 前. 한스코 비상근감사 |