| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사업목적 추가의 건 (정관일부 변경) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장보헌 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이세정 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장보헌 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 現 지엠피글로벌 대표이사 現 브이티지엠피 이사 現 큐브엔터테인먼트 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세정 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 서울대 법학과 졸업(1979~1983) 前 중앙일보 행정국장 前 가천길재단 기획국장 前 아시아경제신문 대표이사 사장 |
감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제 2 조 [목 적] 중간생략 124. 가상화폐 개발업 125. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 126. 블록체인 연구개발업 127. 블록체인 플랫폼 개발 및 공급업 128. 블록체인 투자 및 관련서비스업 129. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 130. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 131. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업 132. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 133. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 134. ICO (암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 135. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 136. 인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실 (AR),확장현실(XR)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 137. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급,판매사업 138. 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업 139. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업 140. 시각 디자인업 141. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업 142. 응용패키지 관련 소프트웨어 개발업 143. 모바일 컨텐츠 어플리케이션 개발 및 판매업 144. 컴퓨터 및 통신기기를 통한 광고 집행을 위한 용역업 145. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 146. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 147. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지 보수업 148. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업 149. 인터넷신문, 뉴스 발행 및 제공업 150. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 151. 광고대행업 152. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
각호에 관련된신규 사업목적의 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |