| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,949 | - 매출액 | 142,415 | |
| - 부채총계 | 67,790 | - 영업이익 | 17,217 | ||
| - 자본금 | 17,241 | - 당기순이익 | 10,165 | ||
| - 자본총계 | 93,158 | *주당순이익(원) | 311 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 207,647 | - 매출액 | 226,769 | |
| - 부채총계 | 97,556 | - 영업이익 | 26,390 | ||
| - 자본금 | 17,241 | - 당기순이익 | 17,497 | ||
| - 자본총계 | 110,090 | *주당순이익(원) | 456 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □부의안건 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 제2호 의안 : 사업목적 추가의 건 (정관일부 변경) ▷원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1.사내이사 장보헌 선임의 건 ▷원안대로 승인 3-2.사외이사 이세정 선임의 건 ▷원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장보헌 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 現 지엠피글로벌 대표이사 現 브이티지엠피 이사 現 큐브엔터테인먼트 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세정 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 서울대 법학과 졸업 (1979~1983) 前 중앙일보 행정국장 前 가천길재단 기획국장 前 아시아경제신문 대표이사 사장 |
감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제 2 조 [목 적] 중간생략 124. 가상화폐 개발업 125. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 126. 블록체인 연구개발업 127. 블록체인 플랫폼 개발 및 공급업 128. 블록체인 투자 및 관련서비스업 129. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리사업 130. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케 이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 131. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업 132. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 133. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 134. ICO (암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 135. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 136. 인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실 (AR),확장현실(XR)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 137. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급,판매사업 138. 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작 업, 서비스업 139. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업 140. 시각 디자인업 141. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 142. 응용패키지 관련 소프트웨어 개발업 143. 모바일 컨텐츠 어플리케이션 개발 및 판매업 144. 컴퓨터 및 통신기기를 통한 광고 집행을 위한 용역업 145. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 146. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 147. 화상신호 처리시스템 연구,개발,판매 및 유지 보수업 148. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업 149. 인터넷신문, 뉴스 발행 및 제공업 150. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 151. 광고대행업 152. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
각호에 관련된신규 사업목적의 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |