| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 298,173 | - 매출액 | 319,298 | |
| - 부채총계 | 78,052 | - 영업이익 | 95,089 | ||
| - 자본금 | 17,899 | - 당기순이익 | 84,450 | ||
| - 자본총계 | 220,121 | *주당순이익(원) | 2,378 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 359,606 | - 매출액 | 431,696 | |
| - 부채총계 | 118,904 | - 영업이익 | 110,898 | ||
| - 자본금 | 17,899 | - 당기순이익 | 103,998 | ||
| - 자본총계 | 240,702 | *주당순이익(원) | 2,761 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 사외이사 2인(조건부 선임 1인 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항: - 감사보고 - 영업보고, - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 ---> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 삭제의 건 제2-2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ---> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 재선임의 건 ---> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 장보헌 재선임의 건 ---> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 이세정 재선임의 건 ---> 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 김형수 신규선임의 건 단, 공직자윤리위원회 심의 통과를 조건부로 한 선임이며 심의 통과 후 첫 영업일을 선임일로 함 ---> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 김형수 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 취업심사 대상자로 2025년 03월 28일 심의 예정이며, 예정된 정부 공직자윤리위원회의 심의 통과를 조건으로 2025년 03월 31일 선임될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승곤 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 現 브이티 공동대표이사 現 큐브엔터테인먼트 공동대표이사 現 지엠피글로벌 대표이사 現 브이티바이오 사내이사 |
| 장보헌 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 現 브이티 사내이사 現 지엠피글로벌 사내이사 現 큐브엔터테인먼트 사내이사 現 지엠피 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세정 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 前 중앙일보 행정국장 前 가천길재단 기획국장 前 아시아경제신문 사장 前 한유에너지 사장 現 브이티 사외이사 |
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| 김형수 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 前 서울북부지방검찰청 차장검사 前 부산지검 동부지청 지청장 現 법무법인 남산 파트너 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. Battery 및 관련 System과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 1. 전력저장용 Battery와 전력변환 및 관리 관련시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업 1. 신재생 에너지 설비의 제작 및 설치업 1. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매 1. 전지제조설비 및 자동화설비 설계 제작, 수출입업 1. 전자에너지 신제품개발 및 제조, 수출입업 1. 에너지 및 Display 장비, 부품 및 제품 제조 판매업 1. 전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및 자문업 1. 전지 제조 및 전지제조설비 기술사용료 ,로열티사업 1. 기타 전기기계 및 전기 변환장치 제조업 1. 수소연료전지 부품의 개발, 제조 및 판매 1. "신에너지 및 재생에너지개발이용 보급촉진법"의 제2조1호 가목에 따른 수소에너지의 개발 1. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급 촉진법"의 제2조1호 가목에 따른 수소 에너지의 제조를 위한 기계장치의 개발 ,제조 및 판매 1. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급 촉진법"의 제2조1호 가목에 따른 수소 에너지의 개발, 제조, 공급 및 공급망 의 건설, 운영 1. 전기기기 및 전자제품의 제조, 가공 및 매매 1. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공 1. 전력저장용 설비 및 관련제품의 제조, 설치 및 매매 |
종속회사 사업이전에 따른 미영위사업삭제 |
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