| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 율동 새마을운동중앙연수원
제4강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
○보고사항
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태보고 ○부의 안건 ＊제1호 의안 : 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) ＊제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ＊제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서인철 선임의 건 ＊제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 권광상 선임의 건 ＊제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ＊제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인철 | 1962-03 | 3 | 재선임 |
효성중공업㈜
한국정보통신㈜ 現㈜이루온 경영전략부문장 現㈜이루온엘비에스사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권광상 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 비상근 |
국세청
現권광상 세무회계사무소 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 카드생산 및 카드관련기기 제조 및 판매업
2. 아웃소싱사업 3. 정보통신공사업 |
신규 사업진출을 통한
사업다각화 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |