| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,671 | - 매출액 | 21,501 | |
| - 부채총계 | 15,737 | - 영업이익 | 1,782 | ||
| - 자본금 | 13,637 | - 당기순이익 | 354 | ||
| - 자본총계 | 34,933 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,587 | - 매출액 | 47,818 | |
| - 부채총계 | 24,387 | - 영업이익 | 2,251 | ||
| - 자본금 | 13,637 | - 당기순이익 | 2,124 | ||
| - 자본총계 | 37,200 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 총 2명 선임 (상근이사 1명 재선임,상근이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ＊제1호 의안 : 제23기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이승구 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승구 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 대우통신㈜ 한국정보통신㈜ 現㈜이루온 대표이사 現㈜이루온아이앤에스 대표이사 |
| 이정훈 | 1981-09 | 3 | 신규선임 | ㈜다반테크 Pantos Logistics Indonesia 現PT.ELUON 법인장 |