| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 율동 새마을운동중앙연수원 제3강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 ○부의 안건 ＊제1호 의안 : 제27기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) ＊제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서인철 선임의 건 ＊제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 권광상 선임의 건 ＊제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ＊제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인철 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 효성중공업㈜ 한국정보통신㈜ 現㈜이루온 경영전략부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권광상 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 국세청 現권광상 세무회계사무소 대표 |